Может ли банк заблокировать деньги?

gofuckyourself
На сайте с 21.11.2016
Offline
58
1136

Добрый день!

До этого выводил относительно небольшие суммы с адсенса на счет физ лица. Со стороны банка (Тиньков) никаких претензий не было.

Сейчас накопилась довольно приличная сумма (>15k$) и думаю, что при выводе такой суммы на карту физ лица, банк может и послать меня. Вопрос связан с тем, что по определенным причинам не успею открыть ИП и привязать все счета.

У кого-нибудь был такой опыт? Или я напрасно переживаю? Просто есть вроде какая-то инфа, что, если деньги не выводить в кэш и тратить с карты, то всё будет ок и так. И поделитесь пожалуйста тем, какие способы вывода средств есть с минимальными потерями (если вдруг такие есть без открытия ИП).

Спасибо.

WapMasterboy
На сайте с 31.03.2012
Offline
106
#1
gofuckyourself:

Сейчас накопилась довольно приличная сумма (>15k$) и думаю, что при выводе такой суммы на карту физ лица, банк может и послать меня.

Операции более 600т.р. подлежат обязательному контролю, поэтому финмониторинг банка может спросить вас о происхождении бабла, но скорее всего не спросят.

Послать же могут в том случае, если будете сразу весь бабос в нал выводить.

sapsan72
На сайте с 06.12.2015
Offline
255
#2

gofuckyourself, Тинькоф пока в этом плане лоялен в отличии от альфы, которая стала реально блокать счета.

15к спокойно снимите.

Продаю аккаунты Google Adsense Старые и новые! ( https://t.me/adsensetop ) Чат адсенс - не для нубов! ( https://t.me/adsense_pub ) Куплю твой Adsense! >> ВК ( https://vk.com/aadsenovich ) или Телега ( https://ttttt.me/tut_ya )
ZR
На сайте с 18.03.2018
Offline
3
#3
gofuckyourself:
Добрый день!]
Сейчас накопилась довольно приличная сумма (>15k$) и думаю, что при выводе такой суммы на карту физ лица, банк может и послать меня.

Пошлёт 100%, и заставит оправдываться откуда деньги и где налоги, выводите частями по 300-500 раз(два) в месяц, или на карты разных банков

Открытие ИП не сильно поможет, т.к. отчитываться всё равно прийдётся т.к. сумма нормальная для одной операции.

Я сам ИПшник, но год назад была продана машина за 1.5млн, и покупатель расчитывался переводом на Сбер, вообщем нервов много сьели, заблокировали и я не мог ничего доказать т.к. по докам авто было не на мне. Пришлось левыми операциями выкручиваться, и от налога не скрылся (ну хоть что-то вернул)

R3
На сайте с 21.06.2010
Offline
152
#4

Для тех, кто в тёмную работает.

TDSko
На сайте с 02.02.2015
Offline
79
#5

Выводили с тинькоффа более 700к за раз, тоже кстати с рекламы адсенса (не снимали больше 3 лет), проблем не было, при снятии могут заблокировать счет и позвонить вам, нужно будет назвать сотруднику банка контрольный ответ, ваше фамилию, имя, отчество, возможно серию и номер и где снимаете деньги (как объяснил сотрудник банка, это мера предосторожности дабы ваши денежки кто-то другой снять не захотел завладев вашими данными карты).

Снимали с банка открытие всего 100 000 рублей, сразу счет заблокировали, потребовали предоставить подробную инфу откуда бабки))) Так что с банками типа точки, открытия, рокетбанка, будьте осторожны, блочат безбожно.

Регистрация/продление доменов .RU и .РФ по 170 рублей. ( https://domenland.ru/ ) Быстрый хостинг для любых проектов ( https://dragoweb.ru/r/?timeweb ) VPS/VDS с бесплатной поддержкой и низкими ценами! ( https://dragoweb.ru/r/?vdska )
wakh
На сайте с 02.11.2009
Offline
118
#6

По-моему рублёвые и валютные операции это разные отделы.

Моя история в Бине, за 700 баксов финконтроль заблочил валютный счёт и ИБ, при этом рублёвый работал. Решил благодаря банки.ру, дольше месяца. Сейчас в Тинькове, но всего 3 платежа было.

продвижение сайтов: портфелио (http://www.ktoprodvinul.ru/?do=seo_info&seo_id=14802) || контакты (http://wakh.ru) Ещё роликами занимаюсь, продаю (http://rolliki-com.livejournal.com/) и обучаю катанию (http://narolikah.ru).

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий