Может ли банк заблокировать деньги?

Операции более 600т.р. подлежат обязательному контролю, поэтому финмониторинг банка может спросить вас о происхождении бабла, но скорее всего не спросят.

Послать же могут в том случае, если будете сразу весь бабос в нал выводить.

gofuckyourself, Тинькоф пока в этом плане лоялен в отличии от альфы, которая стала реально блокать счета.

15к спокойно снимите.

Пошлёт 100%, и заставит оправдываться откуда деньги и где налоги, выводите частями по 300-500 раз(два) в месяц, или на карты разных банков

Открытие ИП не сильно поможет, т.к. отчитываться всё равно прийдётся т.к. сумма нормальная для одной операции.

Я сам ИПшник, но год назад была продана машина за 1.5млн, и покупатель расчитывался переводом на Сбер, вообщем нервов много сьели, заблокировали и я не мог ничего доказать т.к. по докам авто было не на мне. Пришлось левыми операциями выкручиваться, и от налога не скрылся (ну хоть что-то вернул)

Для тех, кто в тёмную работает.

Выводили с тинькоффа более 700к за раз, тоже кстати с рекламы адсенса (не снимали больше 3 лет), проблем не было, при снятии могут заблокировать счет и позвонить вам, нужно будет назвать сотруднику банка контрольный ответ, ваше фамилию, имя, отчество, возможно серию и номер и где снимаете деньги (как объяснил сотрудник банка, это мера предосторожности дабы ваши денежки кто-то другой снять не захотел завладев вашими данными карты).

Снимали с банка открытие всего 100 000 рублей, сразу счет заблокировали, потребовали предоставить подробную инфу откуда бабки))) Так что с банками типа точки, открытия, рокетбанка, будьте осторожны, блочат безбожно.

По-моему рублёвые и валютные операции это разные отделы.

Моя история в Бине, за 700 баксов финконтроль заблочил валютный счёт и ИБ, при этом рублёвый работал. Решил благодаря банки.ру, дольше месяца. Сейчас в Тинькове, но всего 3 платежа было.