Тиньков приуныл?

Ну так впринципе разовые операции это нормально. А если вы начнете постоянно так делать вас начнут спрашивать. В этом вся проблема.

А для чего это делать постоянно? Раз в месяц выводите по 500 т.р. или у вас цифры другого порядка? Я за раз до 1.2 млн отправлял, у меня ничего не спрашивали.

Рассказываю.

Кент арбитражник. Живет в РФ. Наарбитражил на простенькую хату. Начал выводить на карту (сбер вроде) - ХЛОП. Счет заблокирован. Звонит менеджер банка и спрашивает происхождение денег. Кент поехал в банк, все утвердил. Сказал, мол в интернете рекламой занимается. Все разблокировали. Снял часть - около 600 000 тысяч.

Работает еще пару месяцев, заказывает вывод на карту. Сумма вдвое меньше. Все норм, ждет денег. ХЛОП. Снова карта блокируется, Опять звонит менеджер. Кент снова едет, ругается. Сказали, все норм, больше таких ситуаций не возникнет.

Третий случай описывать? Или догадались уже?

В итоге, собрали друзей. Через нескольких лиц вывели по чуть-чуть.

Ожидаю ответы в стиле - заведи ИП, плати налог и спокойно выводи. Но случай был в 2013-2015 годах. Тогда еще всем пофигу было.

Вспомните еще, да поздно будет:)

В сбере лимит 50к на снятие по карте в день, 150к в месяц. В альфе 150к в день. Миллиард. Лол.

В кассе - ну в альфе меньше 150к за снятие комиссия, а больше 150к при отлежке денег меньше 10 дней тоже комиссия.

Ограничена. В тинькове на межбанк разовый лимит 800к и 2млн за месяц. Можно увеличить по запросу, но могут и отказать.

Кстати, с 1 июня ЦБ спустил новые инструкции по антиотмыву. Переводы между своими счетами в разных банках занесены в список подозрительных операций подлежащих контролю. Логика в этом определённая есть, ну, например в том, что бы люди не перебрасывали в другой банк где обналить легче:)

---------- Добавлено 10.04.2020 в 13:11 ----------

Что правда?

Кому вы рассказываете? Ладно вы в крипте ничего не шарите - там нереально ничего угадать. Но в банке то проверить - дел 3 минуты.

Смотря что за карта, я по пицот тыщ снимал за раз.

У них свои карты с пониженным лимитом. Tinkoff Edogs только не Platinum, а Tree))

Не послушались одного из наших советов и теперь агритесь, повзрослейте уже:)

Проверили, да, формально лимит отменен.

Но большие переводы требуют одобрения СБ и если Вы не старый клиент с нормальным оборотом, то ой.

Естественно. Можно и индивидуальные условия с безлимитным обслуживанием себе оформить, а потом скриншотами с переводами по 10млн бравировать.

Но если речь о стандартных бесплатных или околобесплатных картах, то там всегда будут лимиты, у любого банка.

А то таких sear4er-ов послушать, так нет проблем для любого человека с улицы 10млн на карту получить от кого попало и пойти в сбере снять тут же 😂

Его никогда там и не было!

У меня стандартный Тиньков Блэк, да я старый клиент, да у меня большие обороты - но я простой человек и у меня нет никаких привилегий. Думаю у тех, кто пользуется картой тоже никаких проблем не возникнет. Естественно если вы открыли карту и сразу переводите 10 млн вас заблокируют - и это правильно.

В последние дни все наличку снимают как бешенные. Я в МинБанк пошёл закрывать вклад, так там очередь в кассу была на пару часов. Притом что это второсортный банк и там клиентов в обычные дни почти нет. Тинькофф на днях тоже не работал, я рядом со сбера снял с комиссией. Сейчас нагрузка идёт на российскую банковскую систему + впереди ещё и массовые не возвраты кредитов ждут.