Власти хотят следить за денежными почтовыми и мобильными переводами россиян

12
T
На сайте с 01.05.2017
Offline
12
2339

В Думе предложили взять под контроль финразведки почтовые переводы от 100 тысяч рублей.

Некоторые операции со счетом мобильного телефона также могут попасть в перечень подконтрольных операций.

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей могут попасть в перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. Авторы законопроекта - группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Как следует из законопроекта, осуществление почтового перевода денежных средств будет подлежать обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей (либо эквивалент в валюте). Осуществление оператором связи по поручению абонента операций за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи (за исключением оплаты услуг связи), будет подлежать обязательному контролю при сумме от 50 тыс. рублей.

Также обязательному контролю будут подлежать операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 600 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).

Законопроект устанавливает дифференцированный подход к предоставлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). Как говорится в пояснительной записке к документу, для каждой организации будет определен свой вид операций, который будет подлежать обязательному контролю. "Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора", - считают авторы законопроекта. Также снизится нагрузка на организации банковского сектора, вследствие отсутствия необходимости запрашивать документы по сделкам, говорится в пояснительной записке.

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии. Из данных критериев законопроект исключает операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства. Уточняются операции, которые совершаются со странами, которые выполняют или наоборот не выполняет рекомендации ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF). Уточняются сделки с недвижимостью, сумма свыше 3 млн рублей при этом не меняется. Например, ранее под контроль подпадали организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Теперь предлагается контролировать компании, которые оказывают любые консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).

"Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется, что законопроект вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

https://www.interfax.ru/business/636987

Кто-нибудь может простым языком объяснить, что это может значить для физ. лиц, отправляющих посылки наложенным платежом Почтой России?

ТР
На сайте с 24.09.2016
Offline
200
#1

Если вы не будете отправлять посылки стоимостью больше 100 тысяч, ничего пока не будет.

Но, рано или поздно залетите. По другим причинам.

Как копирайтеру хорошо зарабатывать (https://copywriting-tarasov.ru/?p=613) https://copywriting-tarasov.ru/ (https://copywriting-tarasov.ru/) Бесплатный аудит РК в Яндекс.Директе
alena05
На сайте с 21.01.2017
Offline
22
#2

да, гайки в последнее время закручивают, вот и до посылок добрались

юни
На сайте с 01.11.2005
Offline
856
#3
Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов

Больше проверок - меньше нагрузка. Понятно. "Чёрное это белое, война это мир". Уже проходили.

https://searchengines.guru/ru/forum/944108 - прокси-сервис на базе операторов домашнего интернета, сотни тысяч IP-адресов, канал от 10Мбит, https://a-parser.com/ - парсер для профессионалов SEO, маркетологов, арбитражников и SaaS
AR
На сайте с 13.08.2018
Offline
28
#4

Отправляйте переводы на 95-99 т.р. и все будет тип-топ. По мобильникам, я так понимаю что с картами надо быть внимательнее, у кого мегафон, мтс банк.

krav3c
На сайте с 11.04.2011
Offline
283
#5

Красиков, ну в чем геморрой? :) платите налоги с денег, как говориться делитесь с государством и к вам никаких вопросов не будет ;)

"жить хорошо... а хорошо жить - еще лучше"
Фома
На сайте с 10.11.2006
Offline
586
#6

Как-то пару лет назад, друзья (канарцы) попросили принять перевод из Филипинн по Вестерн Юнион, Сумма то фигня, в районе 3000 евро. Ну получил. Потом местные власти задолбали звонками, а что за деньги и откуда они вам? Посоны потом меня вискарями задабривали.

А теперь вот банк родной просит подтвердить откуда у меня деньги на счету. Ездил, вопрошал, говорят так положено для тунеядцев типа меня, кажные 2 года.

Так шо, малята, если хотите идти к цивилизации - готовьтесь. В той Европе на которую вы киваете даже пёрнуть не всегда можно без спросу.

Аренда апартаментов на Тенерифе (http://las-americas.ru/).
Stockings
На сайте с 26.10.2018
Offline
12
#7

Они там сидят и думают, так где еще можно урвать, ага здесь, решено ...

novrek
На сайте с 02.02.2016
Offline
25
#8

Давно за этим следят.

Adsense rule the world Новый вид рекламы (https://novrek.ru)
krav3c
На сайте с 11.04.2011
Offline
283
#9
Красиков:
Так это получается как в 90х, плати "крыше" что бы не было проблем от них же.. Вот это и бесит, и от этого меня так и бомбит. Польза то от этого какая?

ну как бы государству платите, налоги... а они как бы на развитие страны идут. ну это если в нормальной стране :)

Фома
На сайте с 10.11.2006
Offline
586
#10

Красиков, именно это и хотел сказать, просто мысль не закончил. :)

12

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий