ePayments - электронный кошелек и карта MasterCard (ч.6)

приложуху для ios обновляют, че там обновлятся то?

Ну хоть что-то

обновляется счетчик терпения кинутых буратин

Я переживал ровно первый 2 дня - 11 и 12 февраля и к вероятности СКАМа относился очень скептически, ведь это FCA и ресурсов у них предостаточно кроме как "защита средств".

А теперь по порядку: на счет 15-30 июня всплыла информация от "инсайдеров" еще неделю назад, код приложухи и сайта они сильно переработали. Вскрывали android версию и видно, что структура поменялась значительно. Размер увеличился в разы. Просто так этого не делали бы. Не добавляли бы новые библиотеки, разделы и т.д., чтобы успокоить людей с расчетом: "А вдруг найдутся умники, которые будут лазить по коду". Тем более, информация о коде дошла до единиц - это не лучший способ успокоить массы. К тому же, не забывайте про коронавирус - все процессы замедлились. ЕПА генерирует бенефициарам неплохой профит ежегодно и он куда "приятнее", нежели соскамиться и попасть в розыск. Как никак, Британия - это не банановая республика.

Надеюсь, в июне начнётся процесс "ограниченного вывода". Зачем он нужен? Чтобы вся масса людей не кинулась снимать всё - вот тогда точно СКАМ. А если увидят, что система восстанавливается, то и первоначальный наплыв успокоится. Думаю, что начнут с Swift/SEPA платежей. Возможно, банковские карты с лимитами на снятие: например, $500 в день.

Вообщем, нам остается только ждать. Всё будет хорошо ;)

Ребята, очень важный вопрос по теме ипейментс.

Я тоже потерял бабки на счету, но при этом ещё сменил мобильный телефон, где был Гугл аутентификатор.

Заполнил все формы, чтобы войти в аккаунт с нового телефона, прислал им все возможные документы, в итоге дней 10 как меня кормят тем:

Мы разбираемся с вопросом блаблабла

Спасибо за ваше ожидание.

Они разблокируют или нет? Это всегда так долго?

Все документы/ паспорт заграничный/ права / все предоставил

500 у.е. в сутки? Я думал по более.... Нормально они на комиссии наварятся.

Да и любой банк заблочит эти транзакции, каждый день по 500 баксов.

на каком основании? банки тоже знают про существующие ограничения на вывод средств в разных системах

Закон о финмониторинге

При открытии счета клиент заполняет анкету финмониторинга: указывает свои источники дохода и происхождения средств.

Банки анализируют движение средств по счетам. Как правило, после сумм оборотов 300-500 тыс. в месяц. Но лимиты установлены индивидуально и не являются жестким критерием, при соблюдении которого клиенту точно не зададут вопросы.

Некоторое использование счетов вызывает повышенный интерес. Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.

Также могут вызвать вопросы нетипичное поведение счета. Например, разовое большое зачисление средств, не соответствующее заявленному доходу.

Очень важным для банков при анализе является «бытовое» использование счета клиентом. Если клиент активно пользуется картой для жизни – тратит средства в магазинах, интернете, пополняет мобильный и оплачивает коммунальные счета, к таким счетам у банков, как правило, очень редко есть вопросы.

Если банк хочет уточнить характер операций по счету, он приостанавливает работу счета для получения дополнительной информации: декларацию о доходах, справку о зарплате, договоры, подтверждающие реальность сделок и доход клиента для проведения таких оборотов по счету.

В случае, если ответы клиента банк не удовлетворили, банк может отказать клиенту в дальнейшем обслуживании или попросить не превышать определенный месячный оборот по счету, который он определит, исходя из доказанных доходов клиента.

Это про ру банки последнее сообщение?

Про UA, в РФ вроде еще жестче.