Вернуться   Форум об интернет-маркетинге > >
Ответ
 
Опции темы
Старый 12.02.2020, 14:12   #71
BestChange
Мониторинг обменников
 
Аватар для BestChange
 
Регистрация: 31.07.2007
Адрес: www.bestchange.ru
Сообщений: 96
Репутация: 2079
Социальные сети Страница в Одноклассниках Профиль в ВКонтакте Профиль в LinkedIn Аккаунт в Telegram

ТопикСтартер Re: Мониторинг BestChange - экономьте время и деньги на обменах

Платежная система ePayments приостановила работу после проверки финансового регулятора Великобритании.

Сейчас нет поводов для беспокойства. Платежная система не прекратила деятельность, а лишь приостановила операции пользователей по требованию регулятора. Средства пользователей находятся на счетах компании, которая имеет официальную регистрацию и работает в соответствии с британским законодательством.

Важно помнить, что с учетом объемов средств на счетах сервиса и количества пользователей, ситуацию с ePayments финансовые власти Великобритании будут держать на особом контроле и по факту устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, активы разморозят.

Вероятнее всего, что текущие события могут быть связаны с Пятой директивой ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), из-за которой уже пострадало множество проектов, связанных с электронными валютами. Так, биржа Derbit была вынуждена покинуть Евросоюз и начать вести деятельность из Панамы.

Платежная система ePayments не самая популярная среди русскоязычного населения. Основная аудитория платежной системы, всё же, это представители систем партнёрского маркетинга и различных форекс-брокеров, реже фрилансеры и представители онлайн-бизнеса.

Пользователям, чьи средства были заморожены, советуем просто дождаться исправления юридических коллизий. Возможно, речь идет буквально о днях ожидания. Подробности текущей ситуации пока не раскрываются, но из официальных писем компании следует, что они были вынуждены приостановить деятельность по требованию FCA и разморозят средства пользователей, как только устранят несоответствия в их текущей системе AML.

А тех, кто только планировал воспользоваться платежной системой, это событие мало коснется. За исключением традиционных банковских переводов, популярными ЭПС остаются Qiwi и Яндекс.Деньги.

__________________
Удобный мониторинг обменников к вашим услугам
BestChange вне форума   Ответить с цитированием

Реклама
Старый 14.02.2020, 14:12   #72
BestChange
Мониторинг обменников
 
Аватар для BestChange
 
Регистрация: 31.07.2007
Адрес: www.bestchange.ru
Сообщений: 96
Репутация: 2079
Социальные сети Страница в Одноклассниках Профиль в ВКонтакте Профиль в LinkedIn Аккаунт в Telegram

ТопикСтартер Re: Мониторинг BestChange - экономьте время и деньги на обменах

Tether будет отслеживать переводы в USDT, а власти США хотят ужесточить контроль над криптосферой

- Tether будет отслеживать переводы в USDT

Компания внедрит инструмент для отслеживания подозрительных транзакций в токенах USDT. Цель – выполнить требования регуляторов различных стран. Для этого Tether воспользуется платформой «Know Your Transaction» от сервиса Chainalysis.

«Инструмент Know Your Transaction (KYT) — это решение для эмитентов токенов, которое поможет соответствовать закону о борьбе с отмыванием денег (AML). Оно в реальном времени обеспечивает мониторинг транзакций на всех этапах жизненного цикла токена — от его выпуска до погашения», — заявили в Chainalysis.

По словам представителей компании, конфиденциальность владельцев USDT не пострадает. Ранее британский регулятор заблокировал платежную систему ePayments из-за несоответствия требованиям закона о борьбе с отмыванием денег.

- Объемы торгов на криптобиржах выросли на 70%

С начала 2020 года торговый оборот на спотовых криптовалютных площадках увеличился на 70% и достиг полугодового пика.

Больше половины объемов приходится на биржу Binance, чья доля в общем обороте также выросла, гласят данные исследования The Block. Повышается активность и на регулируемых площадках деривативов. Открытый интерес на Bakkt в конце января достиг рекордной отметки $12 млн, а средний торговый объем вырос до $26,45 млн.

На CME дела идут тоже хорошо – за январь средний торговый оборот увеличился на 144% до $458 млн. Не отстает и BitMEX – уровень торгов бессрочными свопами на BTC вырос на 55% за первый месяц 2020 года.

- США выпустит новые правила регулирования криптовалют

Министерство финансов США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) разрабатывают новые требования к обороту криптовалют. Об этом заявил глава минфина Стивен Мнучин.

Он не раскрыл подробности, однако заметил, что ведомства уделяют много внимания отработке этого вопроса и тесно сотрудничают с другими регуляторами. Мнучин также добавил, что разделяет опасения Конгресса по поводу использования цифровых валют в незаконных операциях.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа предложила бюджетные правила на 2021 год, которые включают в себя ужесточение контроля над операциями с криптовалютой.

BestChange вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 14:33   #73
BestChange
Мониторинг обменников
 
Аватар для BestChange
 
Регистрация: 31.07.2007
Адрес: www.bestchange.ru
Сообщений: 96
Репутация: 2079
Социальные сети Страница в Одноклассниках Профиль в ВКонтакте Профиль в LinkedIn Аккаунт в Telegram

ТопикСтартер Re: Мониторинг BestChange - экономьте время и деньги на обменах

Банки РФ смогут блокировать операции с криптовалютой, а Крейг Райт заявил права на биткоин

- Банкам РФ разрешат блокировать операции с криптовалютой

Центробанк России намерен расширить список критериев, по которым денежные транзакции относят к сомнительным. В их число могут попасть операции с цифровыми валютами.

Если банк заметит признаки подозрительного перевода, то сможет приостановить его, отменить или даже заблокировать счет клиента.

«Политика затягивания гаек Центробанком продолжается. Ничего нового тут нет, просто решили прикрыть наиболее популярные на данный момент схемы вывода денег с расчетного счета через физлиц и схемы с использованием криптовалюты», — прокомментировал ситуацию эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев.

- В какие дни недели лучше покупать и продавать биткоин

Компания Longhash провела исследование: в какие дни недели и часы выгоднее всего покупать и продавать BTC.

Для этого специалисты собрали статистику за два последних года по каждому часу каждого дня недели, рассчитав средние цены открытия, закрытия, а также максимума и минимума.

Оказалось, что самый низкий курс криптовалюты наблюдается по пятницам в 6:00 (UTC), а в полночь понедельника и вторника цена в среднем выше на $170, чем утром пятницы.

Исследователи отмечают, что в ночь понедельника и вторника длинные позиции открывают институциональные трейдеры из Азии, Америки и Европы. В пятницу же участники рынка стремятся зафиксировать прибыль перед выходными.

- Крейг Райт заявил юридические права на сеть биткоина

Самопровозглашенный создатель биткоина Крейг Райт потребовал от сетей Bitcoin и Bitcoin Cash прекратить использовать распределенный реестр, который, по его словам, принадлежит ему.

Райт заявил, что собирается защищать интеллектуальные права на блокчейн первой криптовалюты через суд.

«Как создатель биткоина, я сохраняю единственные в своем роде права на любую копию базы данных, созданной в Genesis в январе 2009 года. Я не откажусь от права собственности. Я буду лицензировать это и уже занялся процессом», — написал Райт.

Он указал, что распределенный реестр имеет право использовать только Bitcoin SV – Bitcoin и Bitcoin Cash делают это незаконно.

BestChange вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
вывод , мониторинг , обмен , обменники валют , электронные деньги



Опции темы

Быстрый переход


Регистрация Справка Календарь Поддержка Все разделы прочитаны