Форум Общение профессионалов Финансы

Россельхозбанк и Агенство Гарантий (webmoney)

Codd
На сайте с 13.01.2011
Offline
65
Codd
996

Сегодня пришло письмо из Россельхозбанка


Уважаемый, Иван Иванович!
На Ваш счет XXXXXXXXXXXXXXXXXX, открытый в дополнительном офисе Кировского ОАО "Россельзохбанк" №XXXX/XX/XX, поступают денежные средства в счет оплаты ценных бумаг от ООО "Агенство Гарантий". На основании ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. просим предоставить копию договора WMID#XXXXXXXXXXX от 13.06.2013г.

13.06.2013 - в этот день производил вывод небольшой суммы (< 10 000) на счет.

В месяц сумма выводимых средств на счет не превышает 50000 руб.

Счет для вывода средств использую 2 года.

На этом форуме неоднократно упоминали, что банки не особо интересуются своими клиентами, если суммарный оборот средств на счете не превышает 600 000. Теперь начали интересоваться?

Я должен предоставить договор, ссылка на который есть на banking.guarantee.ru в списке моих платежей?

Могут ли быть проблемы с налоговой?

Блог (https://codd-wd.ru/)
sh@m@n
На сайте с 27.12.2009
Offline
137
sh@m@n
#1

Просто предоставьте договор и ждите, они обязаны сообщить в фин.мониторинг

Вывод Webmoney (http://wmalliance.ru) на банки или найди в мониторинге (http://kursoff.net) где дешевле Выбери себе красивый домен (http://www.platezhka.ru/) Продать биткоин (https://goo.gl/yOkS3A) или купить на RuBitok.com (Ищем инвесторов в криптовалютную биржу)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий