killerok

Рейтинг
153
Регистрация
18.11.2008
Должность
IT
всегда рад купить СДЛ
mansursp:
так вам в банке и сказали, что они стучат в финмониторинг. если есть знакомые узнайте у них.

при больших суммах вклада, банк требует с вас справку о происхождении этих денег, суммы варьируются от 300к руб и выше зависит от конкретного банка.

Сколько знакомых кладет деньги под депозит на суммы от 500к до 1.5 млн никогда банк не требовал никаких справок. Бабки есть и хорошо :)

websmith:
всплыло из памяти 20 000 $/год. Источник не помню

Ого, у меня за год вывод на карту банка сумма думаю побольше была. Надо позвонить в банк узнать стучат они или нет. И стучат при поступлениях на какие счета, юр. лица, физ. лица. Т.е. вы хотите сказать что если открываю депозит в банке и пополняю его на сумму 700 000 рублей то они тут же отстучат в росфинмониторинг и налоговую? Опять же какой счет, у меня депозитный вклад физического лица. 😂

Банкам предписано выявлять в деятельности клиентов такие операции, когда:

- денежные средства нерезидентам выплачиваются организациями, зарегистрированными 3 месяца назад, считая со дня операции;
- ежедневно оплачивается импорт товаров на условиях коммерческого кредитования;
- в договорах об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования предусмотрены длительные сроки поставки товаров.

Об этих операциях банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг. Если же Росфинмониторинг самостоятельно обнаружит, что банки систематически осуществляют указанные операции, то с их руководителями и владельцами будут проводиться встречи в целях уточнения экономического содержания проводимых операций.
Согласно законопроекту, все организации, предусмотренные в статье 5 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", будут обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тысяч руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тысячам руб., или превышает эту сумму.
Также действующая норма не учитывает случаи снятия со счета или зачисления на счет физического лица денежных средств в наличной форме и иные имеющие место случаи использования наличных денежных средств в расчетах физических и юридических лиц.

Я так понял если проходит единоразовая фин. операция в 600к то банк обязан сообщить!

Ссылку можно посмотреть, тематика: эротика или все же гнуха :)

Pereiro:
Неоднократно выручали эти 2 темы (но не говорю, что будет гарантированно быстро):
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&bm=1&topic=9900&glp#lt
http://forum.antichat.ru/showthread.php?p=3011419#post3011419

Спасибо, попробую!

Нигде не найти, на форуме хакера почему-то даже не зарегистрироваться

Отличный сайт, постоянно скачиваю тут книги для iPhone, удивился когда увидел лот, удачи в продаже!

Да извиняйте, ошибся, недоглядел. А вы сразу накинулись .. с математикой ...

- по поводу обсуждения цены приму к сведению, не знал, ссори :)

Я чего-то недопонял или за блиц вы хотите 5,5 лет окупаемости?

Блиц .......

Ооо, спасибо, пусть идут в ***, проще ездить на почту, чем в налоговую :)

Всего: 1538