Если Вы об указании нерезидента, то,:
1. Блокировкой аккаунта в случае каких-либо подозрений и неподтверждения указанных данных. Это как минимум.
2. Привлечение к налоговой ответственности (если смогут выйти на реального резидента). Возможно и уголовной, все будет зависеть от очень многих факторов, в т.ч. и оборота.
А вообще Вам не кажется, что достаточно стремно будет работать большому кол-ву "нерезидентов" с русскими IP, выводящими на кошели, вход с которых тоже пойдет с русских IP. А выявить такого резидента-"нерезидента" (извиняюсь за каламбур) в системе будет легче чем ковырнуть в носу, со всеми вытекающими.
Теоретически, лошпетов с малым оборотом, до определенной суммы трогать вряд ли кто будет. Однако, если оборот значительный (с "чьей" то точки зрения), то в соответствии с договором, "неустановленный круг лиц" вполне может потребовать информацию от биржи - список подозрительных "нерезидентов", выводящих некоторые суммы из системы с их IP-адресами, а дальше все раскручивается на ура.
Легко. А почему Вы думаете что там именно так реализовано? Наверняка все продумано, чтоб не допускать таких детских ошибок.
Не знал. Думаю кроме Вас об этом никто не знает.
А при чем тут уплата налогов и легализация деятельности?
Вы собираетесь легализовать только доход от этой деятельности (да и то, вероятно только доход от саповодчества).
А что в этом незаконного? :) Это коммерческое предприятие, может вообще сайты выкидывать по своему усмотрению.
