Solmyr: В уголовном праве важно. В составе преступления необходимым компонентом является вина. Виновное действие или бездействие.
А требовать компенсации в рамках гражданского иска вы сможете только после того как вина будет доказана в уголовном деле. А так уголовное дело против дропа будет закрыто "за отсутствием состава преступления", что не даст вам возможности требовать с него возврата денег.
Иное дело было бы если бы вы решили бы с этого человека требовать деньги не как украденные, а в результате того что он вам не оказал услуги за которые вы заплатили и т.п. Изначально без уголовного обвинения, а в рамках гражданского (хозяйственного) права. Вот тогда действительно было бы не важно. Но тут ИМХО все равно нет правовых оснований требовать возврата платежа.
1. Поскольку вероятно нет заявления в банк о том, что карта украдена-потеряна, то выгодоприобретателем остается дроп.
2. Именно поэтому интересовался у ТС назначением платежа. Действительно проще было бы требовать эти деньги не как украденные, а как полученные "ни за что".
деньги с нее можно только потратить ( это не кошелек гиви) или подождать пока проэкспайрится ( 3 мес) и + 45 дней еще, тогда остаток вернется на кошелек.
c12o16h1: Что то сомнительно что с дропа можно выбить деньги.
Сомнительно, но именно в следствии небольшой суммы - возможно.
Если дроп сознательно дал кому-то карту, то что мешает ему сказать что карту украли, а в банк он не сообщал, так как денег на ней не было. Ну а пинкод на карте был написан.
это не важно.
всю ответственность несет человек имя которого стоит на карте/в договоре.
если не было заявлено о краже - то же самое.
Ну а если дроп не в курсе откуда карта на его имя взялась - то начнется долгая тягомотина по поиску концов. И вероятнее всего закончиться тем, что некие неизвестные по поддельным документам оформили карту.
ну отрицательный результат в данном случае это тоже будет результат - деньги можно будет законно списать на убытки.
В принципе то дроп является жертвой преступления, а не обвиняемым. Допустим сделать его обвиняемым просто
Это уже неплохо, украденные деньги можно провести как убытки (есть открытое УД по факту кражи), в противном случае кстати надо еще и НДФЛ с них заплатить. Можно пытаться наложить арест на имущество дропа. Выбить деньги как за кражу действительно мало реально, а вот за прекращение геморроя очень даже вполне - быть обвиняемым ( или крайним) в нашей стране это удовольствие ниже среднего.
При этом будьте готовы, что доблестные копы вынут весь мозг, затаскают на допросы кучу сотрудников, будут вникать во внутренние, экономические и коммерческие дела фирмы и т.д.
Да ну, зачем им это будет надо ? Это же не компетенция ОБЭП, тем более насколько я понимаю, что контора "белая". Тут чистая уголовка, тем более потенциальный обвиняемый даже не шифровался - есть ФИО, все данные , подписи на договоре.
Судя по тому, что сказано тут, на юр лицо можно зарегистрировать только капиталер. Обычный WMID можно перевести только на ИП.
а нафига вам вообще нужны эти сложности ?
1) это не простое оформление на юр лицо, а процессинг. Платить оттуда действительно нельзя, все что падает шлется вам на счет
2) а зачем оно вам надо ? платить оттуда можно, выводить на счет тоже можно.
решаемую задачу отпишите, может все гораздо проще
юридически там сделано так:
перевод на "золотую корону" самому себе, потом вывод на карту связной-клуб согласно вашему заявлению (у ЗК есть такой способ выдачи).
А какого вида оправдательные документы? Читал что можно провести как вклад в уставной капитал фирмы.
Лучше не умножать сущности. Можно и взнос в уставняк, только зачем ? По логике вы должны иметь к этой конторе какое то отношение, а оно вам надо ?
Нарисовать например счет на оказание каких то услуг.
если речь про резидента РФ и это разово - без особых проблем.
если свыше 5к$ размер платежа, надо будет какие то оправдательные документы нарисовать.
В уголовном праве важно. В составе преступления необходимым компонентом является вина. Виновное действие или бездействие.
А требовать компенсации в рамках гражданского иска вы сможете только после того как вина будет доказана в уголовном деле. А так уголовное дело против дропа будет закрыто "за отсутствием состава преступления", что не даст вам возможности требовать с него возврата денег.
Иное дело было бы если бы вы решили бы с этого человека требовать деньги не как украденные, а в результате того что он вам не оказал услуги за которые вы заплатили и т.п. Изначально без уголовного обвинения, а в рамках гражданского (хозяйственного) права. Вот тогда действительно было бы не важно. Но тут ИМХО все равно нет правовых оснований требовать возврата платежа.
1. Поскольку вероятно нет заявления в банк о том, что карта украдена-потеряна, то выгодоприобретателем остается дроп.
2. Именно поэтому интересовался у ТС назначением платежа. Действительно проще было бы требовать эти деньги не как украденные, а как полученные "ни за что".
она не пополняемая.
деньги с нее можно только потратить ( это не кошелек гиви) или подождать пока проэкспайрится ( 3 мес) и + 45 дней еще, тогда остаток вернется на кошелек.
Что то сомнительно что с дропа можно выбить деньги.
Сомнительно, но именно в следствии небольшой суммы - возможно.
это не важно.
всю ответственность несет человек имя которого стоит на карте/в договоре.
если не было заявлено о краже - то же самое.
ну отрицательный результат в данном случае это тоже будет результат - деньги можно будет законно списать на убытки.
В принципе то дроп является жертвой преступления, а не обвиняемым. Допустим сделать его обвиняемым просто
Это уже неплохо, украденные деньги можно провести как убытки (есть открытое УД по факту кражи), в противном случае кстати надо еще и НДФЛ с них заплатить. Можно пытаться наложить арест на имущество дропа. Выбить деньги как за кражу действительно мало реально, а вот за прекращение геморроя очень даже вполне - быть обвиняемым ( или крайним) в нашей стране это удовольствие ниже среднего.
Да ну, зачем им это будет надо ? Это же не компетенция ОБЭП, тем более насколько я понимаю, что контора "белая". Тут чистая уголовка, тем более потенциальный обвиняемый даже не шифровался - есть ФИО, все данные , подписи на договоре.
обязательно заявление в ментовку, налоговая, это только одна из причин.
вернуть деньги в теории можно, понятно, что карта на дропа, но законно выбить деньги, если человек живет не в избушке в лесу - очень даже реально.
какое назначение платежа было кстати указано? можно в личку, если тут светить не хотите.
А хоть ограничение по сроку возврата есть. Ну неделя, ну две, ну месяц. А если покупатель через год возврат денег потребует?
Чем этот срок ограничен?
правилами ПС - 45 дней