у таких крупных сервисов бабки в основном на криптобиржай, потому вполне чистый кошель будет в отправителе.
Часть сервисов типа Chainalisys или Crystal как грязь типа sanctions монеты показывала часть как illegal.
Но по AML Bot когда то давно проверял были относительно чистые. У них слабее база, но большинство русских сервисов им пользуется, поэтому принимаем его вердикт. Чуть отмыть раз через DEX/CEX, чтобы скрыть происхождение не помешает.
Возможно поэтому, там пишут про обход санкций и прачечную для криминала - https://www.cryptotimes.io/2024/07/11/payeer-fined-e9-3-million-for-sanctions-violations-and-money-laundering/
Yagur#: Если с Payeer вывести их USDT на свой кошелек то не пришлют ли крипты с таким уровнем риска что вывести через обменки потом будет проблемно? Или тут чистый стейблокион присылают и проблем не будет? У кого есть опыт поданному направлению с ними поделитесь отзывом.
Средней грязности монеты. AML риск ак повезет. Закладывайте риски что могут прислать грязь которую никто не возьмет и проценты на отмыв.
у таких крупных сервисов бабки в основном на криптобиржай, потому вполне чистый кошель будет в отправителе.
Часть сервисов типа Chainalisys или Crystal как грязь типа sanctions монеты показывала часть как illegal.
Но по AML Bot когда то давно проверял были относительно чистые. У них слабее база, но большинство русских сервисов им пользуется, поэтому принимаем его вердикт. Чуть отмыть раз через DEX/CEX, чтобы скрыть происхождение не помешает.
Возможно поэтому, там пишут про обход санкций и прачечную для криминала - https://www.cryptotimes.io/2024/07/11/payeer-fined-e9-3-million-for-sanctions-violations-and-money-laundering/
Если с Payeer вывести их USDT на свой кошелек то не пришлют ли крипты с таким уровнем риска что вывести через обменки потом будет проблемно? Или тут чистый стейблокион присылают и проблем не будет? У кого есть опыт поданному направлению с ними поделитесь отзывом.