Добрый день.
Наша тема и отзывы клиентов с данного форума -
/ru/forum/904974
Обращайтесь
Открыть счет в зарубежном банке на физическое или юридическое лицо и принимать платежи напрямую от партнерок
Как избежать обмена информацией с налоговыми органами РФ при открытии иностранного счета
На этот вопрос нет однозначного ответа. Сейчас в мире набирает силу АОИ – автоматический обмен информацией в целях налогообложения. Инициатором ее развития является ОЭСР и некоторые страны ЕС. К 2017 году ожидается подключение к АОИ пятидесяти шести государств, в том числе членов «Большой двадцатки» и Европейского Союза.
Россия еще не подключилась к АОИ, возможно подключится после 2018 года. Это значит, что до этого момента есть реальная возможность оттянуть факт раскрытия налоговой информации, используя в своей работе такой инструмент, как оффшорные компании и иностранные счета. Из известных оффшорных юрисдикций, которые подключатся к АОИ в первую очередь, стоит выделить Кипр, Латвию, Люксембург.
Однако под первую волну попадут далеко не все владельцы бизнеса. В первую очередь, новшества коснутся частных лиц с высоким достатком и пассивных компаний Passive NFE. Последние относятся к категории нефинансовых и управляются другими структурами. Это может быть инвестиционная компания, страховой фонд, депозитарное учреждение.
С уважением,
https://open-offshore.ru/
Обновленный закон об IBC на Сейшелах - конфиденциальность владения компанией стремится к нулю
Сейшельские острова вслед за несколькими другими юрисдикциями внесли корректировки в корпоративное законодательство.
Обновленный закон о Международных бизнес-компаниях вступает в силу с 1.11.2016 г.
Основные моменты, на которые стоит обратить внимание владельцам IBC:
- некоторые дополнительные виды деятельности (продажа ценных бумаг, онлайн-гемблинг, ведение совместных фондов) теперь подлежат обязательному лицензированию;
- перечень всех бенефициаров будет храниться в офисе Регистратора;
- все директора IBC должны быть добавлены в реестр не позднее, чем в течение 1 года с момента вступления закона о Международных бизнес-компаниях в силу;
- IBC обязуются подавать ежегодную финансовую отчетность, а Регистратор – требовать ее в любой момент;
- Срок удаления неактивной компании из реестра составляет 90 рабочих дней (вместо 180-ти ранее);
- Введена серьезная система штрафов: за ложную (не отвечающую действительности) информацию и за сокрытие важных данных в отношении IBC – в размере $50 000, за ошибки в информации о каждом из бенефициаров при внесении записей в реестр – в размере $500.
Не допускается хранение ценных бумаг и облигаций, которые были выпущены Правительством и Центральным Банком Сейшельских островов.
Чего ожидать компаниям, зарегистрированным на Сейшелах?
Новый закон сделает Сейшельские острова менее привлекательной юрисдикцией для тех корпоративных клиентов, которые были заинтересованы в анонимности ведения бизнеса. Для самих островов это значимый шаг вперед к укреплению позиций в качестве крупного финансового центра, который идет в ногу с международным сообществом. В то же время Сейшелы остаются привлекательной юрисдикцией для тех, кому интересны низкие ставки налогообложения и отсутствие серьезных требований к предоставлению бухгалтерской отчетности.
Для правильного выбора юрисдикции обращайтесь к нам на сайт.
Новые правила открытия счета в Cesk'a Sporitelna
Сообщаем вам о корректировках в правилах, касающихся работы с банком Cesk'a Sporitelna («Чешская Споржителна»):
1. Исчезла возможность открытия счета без приезда в банк – по доверенности, заверенной у нотариуса. Теперь обязательным является личное присутствие бенефициара.
В настоящий момент процедура открытия счета также изменилась. Чтобы повысить вероятность положительного ответа по документам, мы готовим их заранее. Возможно как минимум два варианта: подача апостилированных учредительных документов или выписки из реестра. Последняя представляет собой одностраничный документ, в котором перечислены главные составляющие юридического лица: его наименование, порядковый номер в реестре, перечень акционеров и директоров, юридический адрес компании. Подобные выписки предъявляют юрлица, зарегистрированные на территории Чехии, но и для компаний из других юрисдикций также не составит труда взять подобный документ в государственном реестре (например, в Великобритании их выдает Companies House). Дополнительно понадобится информация о дате учреждения компании и информация о ее представителе, который будет напрямую взаимодействовать с банком.
В любом случае, документы должны быть заверены и апостилированы. Срок их рассмотрения варьируется от 7 до 14 рабочих дней, но может быть продлен из-за внешних факторов и для изучения дополнительных документов (если их затребовали опционально).
Уважаемые пользователи форума! Решили напомнить вам основные варианты применения оффшора как бизнес-инструмента:
- Отсутствие валютного контроля.
- Упрощение процесса взаимодействия с иностранными контрагентами в процессе покупки или продажи товаров или услуг.
- Снижение возможных рисков для инвесторов, которые вкладывают деньги в российские акции.
- Упрощение передачи недвижимого имущества, зарегистрированного на оффшор, наследникам.
- Использование преимуществ договоров об избежании двойного налогообложения.
- Повышение уверенности в завтрашнем дне – оффшор послужит своеобразной «страховкой» для бизнеса, зарегистрированного в «правильной» юрисдикции.
- Широкие возможности для использования преимуществ зарубежной банковской системы.
- Обеспечение конфиденциальности владельцам бизнеса с целью защиты от рейдерского захвата и по иным причинам.
Таким образом, оффшор перестал быть способом минимизировать налоги и успешно перерос в средство повышения эффективности управления компанией, обеспечения безопасности своего имущества и личной конфиденциальности.
open-offshore.ru
Изменились правила активизации банковских счетов в USD, банк Норвик
С 1.09.2016 вступили в силу новые правила, касающиеся активации банковских счетов, которые открыты для работы с USD. В частности, процедура будет завершена только после уплаты всего перечня квитанций:
за открытие банковского счета;
за срочность;
за открытие счета с привлечением посредников;
за выдачу устройства авторизации клиентов;
за выдачу банковской карты и других (опционально).
Полный перечень квитанций, подлежащих оплате, будет выдаваться менеджером банковского учреждения в момент оповещения клиента о принятии положительного решения по его вопросу.
В последнее время начали наблюдаться проблемы с проведением платежей в USD в банках стран Прибалтики. Изменения коснулись как входящих, так и исходящих платежей. Задерживается время их обработки или они вовсе не принимаются в работу без весомых аргументов.
Причина кроется в ужесточении правил, которые диктует прибалтийским банкам американская сторона. Она инициировала ограничения на использование корреспондентских счетов в данной валюте, а также введение правила по предоставлению финансовой отчетности всеми компаниями, которые осуществляют взаиморасчеты в долларах. Последнее нововведение касается, в том числе, оффшорных компаний, для многих из которых данные отчеты не являются обязательными в рамках действующего законодательства юрисдикций, к которым они относятся.
Банки Прибалтики рискуют полностью отказаться от расчетов в USD. В связи с этим приглашаем наших клиентов для поиска альтернативного решения, которое устроит по качеству и стоимости предоставляемых услуг.
http://open-offshore.ru
На классические оффшоры (Белиз, Сейшелы, БВО) мега сложно
С 1 апреля 2016 года Латвийские банки не открывают счета на классические оффшоры
Остались банки, которые открывают на классику, но их очень мало.
den78ru, спасибо за отзыв :)
