Приветствую! Хочу немного рассказать о том, в каких условиях сегодня работают иностранные банки и как это отражается на оффшорных компаниях. Итак, о банках:
– Несут на себе всю ответственность за неблагонадежных клиентов. Поэтому им проще вовсе отказать в обслуживании, чем затем лишаться лицензии или из последних сил удерживать клиентов, которые массово забирают вклады после скандала.
– Очень дорожат репутацией. Даже незначительный инцидент может на корню зарубить авторитет банковского учреждения.
– Сталкиваются с массовым оттоком клиентов. Оффшорные компании в спешке бегут из одного банка в другой (и сегодня у них тоже есть на это причины), забирая вклады и подрывая банковский бизнес.
Сейчас банки находятся в ситуации, когда ни они, ни их клиенты не могут быть на 100 % уверены в долгосрочном сотрудничестве. Клиенты опасаются санкций и очередных правил в сфере регулирования денежных потоков (достаточно вспомнить законы, направленные на предотвращения отмывания денег), а банки – скандалов, вызванных неблагонадежными клиентами.
Что делать в такой ситуации? С высокой вероятностью россиянину (и бывшим странам СНГ) - владельцу оффшорной компании иностранные банки откажут в обслуживании, но выход есть: воспользоваться услугами проверенного посредника с хорошей репутацией и правильно выбранной иностранной компанией. Это обезопасит от дополнительных проверок и подозрений, а также позволит открыть банковский счет в минимально возможные сроки.
С уважением,
https://open-offshore.ru/
Уважаемые форумчане! Делимся с вами свежей информацией, которая касается владельцев банковских счетов
в Латвии, Эстонии, Сингапуре и Мальте. Кратко о важном:
– Латвия: через год количество клиентов-нерезидентов уменьшится с 34 % до 5 %, соответствующий
закон будет принят в апреле 2018-го. Популярный у владельцев оффшорных компаний банк ABLB
запустил процедуру самоликвидации.
– Эстония: у банка Versobank, 87 % клиентов которого – нерезиденты, отозвали лицензию. Владельцы э-
резиденций начали получать от банков письма с требованиями закрыть счета и перевести
обслуживание в другую страну.
– Сингапур: банк Standard Chartered выплатит крупный штраф из-за обвинений в содействии
незаконному отмыванию денег и финансировании терроризма. Следующий шаг – ужесточение условий
работы с нерезидентными клиентами.
– Мальта: банк Pilatus Bank приостановил работу из-за двух крупных скандалов, связанных оффшорными
компаниями и финансированием террористических организаций.
Не ждите, пока пострадает обслуживающий вас банк – оперативно обращайтесь к нам, чтобы
диверсифицировать активы и снизить риски для вашего бизнеса уже сегодня.
С 20 марта банк Риетуму заблокировал счета всем классическим оффшорным компаниям, LLP, LP + ввел обязательное прохождение due diligence. Так же не возможно провести платежи в долларах.
le cost, напишите нам по контактам, которые я дал выше.
Мало информации для открытия счета.
Какое гражданство у бенефициара, оборот месячный, апостиль есть или нет, более подробно о деятельности и т.д.
Напишите нам:
Скайп: openoffshore - (без точек, запяпых и т.д)
WhatsApp, Telegram: +7(968)477-79-25
Электропочта: info@open-offshore.ru
Уважаемые форумчане!
24 февраля Европейский центральный банк принял решение об окончательной ликвидации ABLV и его дочернего подразделения ABLV Bank Luxembourg. Причиной стало резкое снижение ликвидности финансового учреждения и большой отток частных вкладов. Ранее, 19 февраля, Комиссия рынка финансов и капиталов наложила запрет на проведение платежей, а Минфин США обвинил его в отмывании доходов, полученных незаконным путем.
Мы рекомендуем как можно быстрее открыть счет для обслуживания иностранной компании в другом банке. Наши специалисты помогут выбрать оптимальное финансовое учреждение под ваши запросы и специфику бизнеса.
Обращаем ваше внимание, что с 14 февраля текущего года частично заблокирована работа крупнейшего банка Латвии – ABLV Bank. Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, управляемая Министерством финансов США, предъявила ему обвинения в отмывании денег в ходе финансирования северокорейской ядерной программой. Сейчас банк испытывает проблемы с проведением платежей и обслуживанием дебетовых операций в любой валюте.
В ближайшие несколько дней Комиссия рынка финансов и капитала разработает план по стабилизации ситуации. Тем временем руководство банка готовит жалобу о дискредитации его репутации.
Мы, в свою очередь, предлагаем вам обратить внимание на другие латвийские и европейские банки, которые подходят для обслуживания среднего и крупного бизнеса.
С 2018 года, после вступления в силу Соглашения компетентных органов, подписанного 12.05.2016, Россия начнет автоматический обмен налоговой информацией с Гонконгом. Первый отчет необходимо будет подать по итогам периода с 1.07.2017 по 31.12.2017. Это произойдет в результате расширения трактовки понятия «reportable jurisdiction» в отношении налоговых нерезидентов и желания РФ (единственной из числа стран СНГ) добровольно участвовать в этом процессе.
Приветствую форумчан.
У нас появилась возможность регистрировать компании и открывать счет под крипту.
Для получения КП пишите по контактам на сайте.
Можно и за 700$ открыть компанию, потом не открыть на нее счет.
И зачем искать, когда есть всегда решения под любые задачи :)
