я так получал как физлицо, иногда конечно писал заявление что это деньги не результат инвестиций или бизнеса, а просто з/п, бонус и т.п. если юрик слал, но поцы в банках таки да были)))
вообще да, СПД же наверное не имеет права принять валюту другой страны, и обменять надо отправителю а не ему, т.е. купить гривны, но наверное в России это можно то сделать
а про НДС, я так понимаю топикстартер заложил это в цену и этого хватает, нет ?
выбрать норм банк надо, например Аваль
Супер проф дизайнер не смог за год поднакопить штуку-другую на выплату долга ? обычный дешевый кидала
а в чём проблема свифт перевод сделать ?
оба то предприниматели, т.е. изначально не укрываются от налогов и т.п.
а как подарок отправлять только посредники и будут:)
да что за письма то с просьбами на беседу явиться ?
вообще не дергаться
завести ещё 10 карточек
тем кто в РБ конечно не позавидуешь, но УА - пока тихо по физлицам (вы поменьше пишите на форумах и всё ок будет), в РУ - хз
Сразу видно что вы НИКОГДА не пользовались текущим счётом физлица в валюте, ибо если банк считает деньги нелегальными, он не имеет права их зачислить на счёт изначально! И сам нарушит закон если сделает это и будет нем как могила, чтобы это не вскрылось
А всю ответственность до сего действа несёт отправитель.
Получатель - вообще никакую, это если про валюту, про грн - хз
в арбитраже трафика
а смысл накладывать арест, если со счёта всё и так снимается:))))
Эти данные могут быть получены органами, но в случае обычного физлица (не СПД) это вообще никогда не случится, так как вообще нет процедуры проверки физлиц, в налоговую это не подаётся
Хотя при открытии также нужен и код идентификационный, не только паспорт
