muteon: Странно что в законе пишется(как я понял) про запрет банковских операций http://prntscr.com/fhlcpe , но при этом в нескольких банках(приват, а-банк) меня уверили что swift переводы от компаний из списка блокироваться не будут. Такое возможно?
Если речь про Яндекс, то перевод будет от Yandex.Europe AG, а её нет в списке.
Solmyr: А для местных резидентов банк должен следить за уплатой налогов. И для граждан США банк в любой стране мира должен стучать в федеральную налоговую - что банки очень не любят.
Не совсем так. Но форму, что вы не являетесь налоговым резидентом США, вам заполнить придется. Причем не только в банке —*любая приличная платежная система тоже это потребует.
Только мы же не тут не про граждан США обсуждаем, правильно. Мы про другие нормальные и признанные государства.
SergejF: В Швейцарии на "Артель безруких бандуристов Коломыи" счет юр.лица по скрину оферты Гугла не откроют.
Откроют, конечно. Только придется сразу положить тысяч 300 евро или франков и показать скрин статистики, где ежемесячные обороты будут примерно того же порядка.
То есть, понятно, что даже вся ДНРия вскладчину вряд ли на один счет наскребёт. Но она туда и не доедет, так что не о ней речь.
-= Serafim =-: Могут открыть, если объяснить цели, зачем нужен счет, как будет использоваться, и с ограничениями на методы внесения средств. Это я говорю из практики, а не теории.
Так это стандартный Know Your Client — о чем я и говорил раньше.
SergejF: Счет на юр.лицо без регистрации этого лица не откроют
А как это — юрлицо без регистрации? Либо у вас зарегистрирована компания, либо у вас нет компании. А если у вас зарегистрирована компания и она ведет легальную деятельность, которую вы можете показать и объяснить банку, то где зарегистрирована эта компания, большинству банков безразлично. Хоть на Сейшелах.
SergejF: Счет на частное физическое украинское лицо без вида на жительство в большинстве банков тоже не откроют
Откроют, конечно. Какое банку дело до вашей прописки?
Хотя в случае с вашей пропиской, конечно, любой банк задумается.
Кажется, тут успешно дискутируют о вкусе устриц те, кто их в глаза не видел. Прямо даже мешать не хочется.
Вопреки вашим твердым убеждениям, большинству западных банков не нужны твердые документы с мокрыми печатями. Им нужно, чтобы деньги, поступившие на счет клиента, не несли банку проблем. Хотите получать туда деньги от Адсенс —*да ради бога. Хотите получать пару миллионов в месяц за всё, что угодно — да будьте любезны.
Лишь бы эти деньги никак не были связаны с отмыванием, FATF, PEP и вот это всё. Платите вы с них налоги или нет — ваше личное дело в той стране, где вы это должны делать.
Странно что в законе пишется(как я понял) про запрет банковских операций http://prntscr.com/fhlcpe , но при этом в нескольких банках(приват, а-банк) меня уверили что swift переводы от компаний из списка блокироваться не будут. Такое возможно?
Если речь про Яндекс, то перевод будет от Yandex.Europe AG, а её нет в списке.
А у меня за окном ветер и тучи, так что у вас явно что-то с головой.
Хорошо, что вы не танцуете.
Без аттачментов и кэша постов и 10гб не будет
Вот беда в том, что и во всем остальном такой же уровень "аналитики".
Объем базы 36 гигабайт, из них 6 гигабайт — вложения.
А для местных резидентов банк должен следить за уплатой налогов. И для граждан США банк в любой стране мира должен стучать в федеральную налоговую - что банки очень не любят.
Не совсем так. Но форму, что вы не являетесь налоговым резидентом США, вам заполнить придется. Причем не только в банке —*любая приличная платежная система тоже это потребует.
Только мы же не тут не про граждан США обсуждаем, правильно. Мы про другие нормальные и признанные государства.
В Швейцарии на "Артель безруких бандуристов Коломыи" счет юр.лица по скрину оферты Гугла не откроют.
Откроют, конечно. Только придется сразу положить тысяч 300 евро или франков и показать скрин статистики, где ежемесячные обороты будут примерно того же порядка.
То есть, понятно, что даже вся ДНРия вскладчину вряд ли на один счет наскребёт. Но она туда и не доедет, так что не о ней речь.
Могут открыть, если объяснить цели, зачем нужен счет, как будет использоваться, и с ограничениями на методы внесения средств. Это я говорю из практики, а не теории.
Так это стандартный Know Your Client — о чем я и говорил раньше.
Счет на юр.лицо без регистрации этого лица не откроют
А как это — юрлицо без регистрации? Либо у вас зарегистрирована компания, либо у вас нет компании. А если у вас зарегистрирована компания и она ведет легальную деятельность, которую вы можете показать и объяснить банку, то где зарегистрирована эта компания, большинству банков безразлично. Хоть на Сейшелах.
Счет на частное физическое украинское лицо без вида на жительство в большинстве банков тоже не откроют
Откроют, конечно. Какое банку дело до вашей прописки?
Хотя в случае с вашей пропиской, конечно, любой банк задумается.
Кажется, тут успешно дискутируют о вкусе устриц те, кто их в глаза не видел. Прямо даже мешать не хочется.
Вопреки вашим твердым убеждениям, большинству западных банков не нужны твердые документы с мокрыми печатями. Им нужно, чтобы деньги, поступившие на счет клиента, не несли банку проблем. Хотите получать туда деньги от Адсенс —*да ради бога. Хотите получать пару миллионов в месяц за всё, что угодно — да будьте любезны.
Лишь бы эти деньги никак не были связаны с отмыванием, FATF, PEP и вот это всё. Платите вы с них налоги или нет — ваше личное дело в той стране, где вы это должны делать.
Я как раз про то и говорю, что такого варианта нет. Надо заводить компанию не в Украине.
А что, есть спрос?
Мне, на самом деле, интересно, как это выглядит для привлечения денег.