Делают вид деятельности, а 2 месяца не могут пофиксить проблему с отвязкой и привязкой устройства.
Реально смахивает на затягивание времени. Самое смешное, как только группа людей наконец то начали действовать, собрали деньги на адвоката, что бы прощупать обстановку, сразу же опубликовали новость в блоге, не прошло и полтора месяца с предыдущего..... Можете называть меня параноиком, я считаю они секут и форум и телегу, и тянут время 100%. Так как, если знают что работать не будут, если бы хотели, давно дали вывести на банковские счета. Я думаю что денег у них нет.
И не в коем случае не храните там деньги, это из личного опыта. И пусть в вас не внушает доверие , словосочетание, лицензия FCA.
Про UA, в РФ вроде еще жестче.
Закон о финмониторинге
При открытии счета клиент заполняет анкету финмониторинга: указывает свои источники дохода и происхождения средств.
Банки анализируют движение средств по счетам. Как правило, после сумм оборотов 300-500 тыс. в месяц. Но лимиты установлены индивидуально и не являются жестким критерием, при соблюдении которого клиенту точно не зададут вопросы.
Некоторое использование счетов вызывает повышенный интерес. Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.
Также могут вызвать вопросы нетипичное поведение счета. Например, разовое большое зачисление средств, не соответствующее заявленному доходу.
Очень важным для банков при анализе является «бытовое» использование счета клиентом. Если клиент активно пользуется картой для жизни – тратит средства в магазинах, интернете, пополняет мобильный и оплачивает коммунальные счета, к таким счетам у банков, как правило, очень редко есть вопросы.
Если банк хочет уточнить характер операций по счету, он приостанавливает работу счета для получения дополнительной информации: декларацию о доходах, справку о зарплате, договоры, подтверждающие реальность сделок и доход клиента для проведения таких оборотов по счету.
В случае, если ответы клиента банк не удовлетворили, банк может отказать клиенту в дальнейшем обслуживании или попросить не превышать определенный месячный оборот по счету, который он определит, исходя из доказанных доходов клиента.
500 у.е. в сутки? Я думал по более.... Нормально они на комиссии наварятся.
Да и любой банк заблочит эти транзакции, каждый день по 500 баксов.
Это уже что то..... за 4е месяца, первый раз обозначили сроки.
Это же все равно когда то придется признать.
Либо они скамеры сегодня, либо через еще 2-4 месяца!
А смотать удочки можно было и за месяц, если они этого хотели.
Так они зарабатывают с комиссий, даже если будет проходняк, им по сути этого достаточно будет.
Главная проблема ведь в том что многие хранили там деньги, и таких было не мало.
Если конечно они не прое...али наши деньги или не украли, то многие выведут бабло, и будут пользоваться дальше, только моментально выводить деньги.
И я не могу понять, зачем нам пудрить мозг. Если денег у них нет, могли бы уже сказать, что бы люди не ждали и не надеялись.
Ну если за 4 месяца предоставить не смогли, о чем это может говорить?
