То, что вывод денег из интернета ассоциируется у них с мошенничеством, мне банк сам об этом сказал. Потому что в реквизитах отправителя они видят P2P. Можно было просто по-человечески сказать: нам не видны реквизиты отправителя, отправляйте так, чтобы высвечивалось. А не блочить сразу деньги.
А по поводу налоговой, банк все 8 лет видел мои движения средств по счету и в договоре у них указано, что я не работаю. Так что могли за это время 100 раз туда настучать. К тому же, я еще при открытии карточки сразу у них поинтересовался, передают ли информацию в налоговую. Заверили, что передают, только если слишком большие суммы или налоговая сама у них ее затребует.---------- Добавлено 28.01.2018 в 14:33 ----------
Читал, что в России можно закрыть счет и банк вернет остаток средств с карты. Можно ли сделать так в Украине?
adel92, Я так и хотел сделать, чтобы не мотать себе нервы и не тратить время (хотя несколько тысяч гр жалко), ведь этой беготней они продолжают наносить мне ущерб. Но на юридическом форуме мне сказали, что если банк не устроят мои объяснения, то они тогда точно передадут информацию в налоговую для контроля фиктивного предпринимательства. Теперь даже не знаю, как и быть, поэтому и советуюсь. С таким неадекватным поведением банка кошелек им как-то боязно высвечивать, хоть он у меня и с высоким уровнем BL.
Самое обидное, что у них вывод денег из интернета автоматически ассоциируется с мошенничеством. Просто каменный век какой-то. Люди даже не задумываются, что сейчас тысячи людей РАБОТАЮТ в интернете и выводят честно заработанные деньги.
Alyonka, Укрсоцбанк (бывший Юникредит).
