burunduk: вот именно под "легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём" и попадают абсолютно все ваши выводы на карту
налоги вы с этих сумм точно не заплатили, а это от 13 до 50% в зависимости от обстоятельств + возможно незаконное предпринимательство, выбирайте что вам больше нравится
Какое незаконное предпринимательство? Вы знаете, что такое стузинг? Вывод КЛ на карту или депозит с целью получения КБ или %% по вкладу. . Сейчас это уже невыгодно, а раньше на этом хорошо зарабатывали. А %% по вкладам и КБ не подлежат налогообложению вообще, а то что свыше банк сам платит, он тут выступает в роли налогового агента
Мне вообще непонятно, зачем в этой ветке приплетают ФМ.
Его задачи
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Вы что наркотиками торгуете или терроризм финансируете?
---------- Добавлено 13.08.2019 в 08:49 ----------
burunduk: P.S. юриков контролируют по полной, именно поэтому обналичка так подорожала и уже практически не имеет смысла к физикам уже подбираются - самозанятые, думаете всё только на честность самозанятых опирается?
Первый барьер здесь, комиссия банков за вывод на карты или счета ФЗ, но это для лохов и мелких сумм. Крупным обналом занимаются сами банки.
Любое вложение в акции, облигации это риск, при котором шансов проиграть гораздо больше. Но если есть свободные деньги и желание, то почему бы не поиграть.
burunduk: не забывайте, вывод на карту это перевод от юрлица физлицу, а это возможно не уплаченные налоги
ФМ и налоги, это разные вещи, а вывод на карту может быть от ФЗ к ФЗ.
Вы реально все перепутали. Основная опасность перевода на карту, это то что банку может показаться подозрительными ваши операции и он просто заблокирует карту. Если вы слышали, есть такое понятие "хобби", или стузинг, там просто переводы денег идут с различными целями. Банки с этим борются, могут потребовать какие то подтверждающие документы, а могут и не потребовать, а просто заблокировать. Я попадал в обе ситуации, один раз просто обнулили КЛ без всяких предупреждений. Один раз звонили и хотели получить с меня какие то документы. Звонила очень приятная девушка, я ей честно все рассказал без деталей, что 300 тыс в месяц это одни и те же деньги, а не 360000 в год. После этого она еще несколько раз звонила, мы с ней мило беседовали и после этого банк перестало интересовать движение моих средств по их картам.
В общем, все просто и одновременно сложно, нужно просто знать, что говорить
то будут знать о всех ваших отчислениях, переводах
Кто будет знать?
Одно время я много гонял через разные банки, самому интересно стало, кто и что знает об этом
потому что сейчас человек платить не готов, но как только пойдет все ок, то (уже было в других бизнесах так), тебя могут "слить".
Интересная фраза: Сейчас платить не хочет, а потом и вовсе не будет
вот именно под "легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём" и попадают абсолютно все ваши выводы на карту
налоги вы с этих сумм точно не заплатили, а это от 13 до 50% в зависимости от обстоятельств + возможно незаконное предпринимательство, выбирайте что вам больше нравится
Какое незаконное предпринимательство? Вы знаете, что такое стузинг? Вывод КЛ на карту или депозит с целью получения КБ или %% по вкладу. . Сейчас это уже невыгодно, а раньше на этом хорошо зарабатывали. А %% по вкладам и КБ не подлежат налогообложению вообще, а то что свыше банк сам платит, он тут выступает в роли налогового агента
А как вы проиграли при покупке облигаций? Весьма любопытно.
Нет. На акциях и ПИФ. До облигаций я пока не дошел, надо будет изучить, но я знаю, этот доход получить не так просто, там много подводных камней
Мне вообще непонятно, зачем в этой ветке приплетают ФМ.
Его задачи
Вы что наркотиками торгуете или терроризм финансируете?
---------- Добавлено 13.08.2019 в 08:49 ----------
P.S. юриков контролируют по полной, именно поэтому обналичка так подорожала и уже практически не имеет смысла
к физикам уже подбираются - самозанятые, думаете всё только на честность самозанятых опирается?
Первый барьер здесь, комиссия банков за вывод на карты или счета ФЗ, но это для лохов и мелких сумм. Крупным обналом занимаются сами банки.
Любое вложение в акции, облигации это риск, при котором шансов проиграть гораздо больше. Но если есть свободные деньги и желание, то почему бы не поиграть.
Я играл немного, но всегда проигрывал
не забывайте, вывод на карту это перевод от юрлица физлицу, а это возможно не уплаченные налоги
ФМ и налоги, это разные вещи, а вывод на карту может быть от ФЗ к ФЗ.
Вы реально все перепутали. Основная опасность перевода на карту, это то что банку может показаться подозрительными ваши операции и он просто заблокирует карту. Если вы слышали, есть такое понятие "хобби", или стузинг, там просто переводы денег идут с различными целями. Банки с этим борются, могут потребовать какие то подтверждающие документы, а могут и не потребовать, а просто заблокировать. Я попадал в обе ситуации, один раз просто обнулили КЛ без всяких предупреждений. Один раз звонили и хотели получить с меня какие то документы. Звонила очень приятная девушка, я ей честно все рассказал без деталей, что 300 тыс в месяц это одни и те же деньги, а не 360000 в год. После этого она еще несколько раз звонила, мы с ней мило беседовали и после этого банк перестало интересовать движение моих средств по их картам.
В общем, все просто и одновременно сложно, нужно просто знать, что говорить
Это не совсем так. Есть рекомендации для банков, но отслеживать могут и рубль
Какие рекомендации, кому и от кого? И при чем тут банки, если я пишу про ФМ?
местные интернет-магазины
А что такое местные ИМ?
а где можно посмотреть эту статистику?
Я не знаю. Я сижу в нескольких пабликах ТГ по этим вопросам, там писали об этом, я не изучал вопрос, но судя по обсуждению, там были крупные суммы