Банки, карты, куда лучше переводить

а где можно посмотреть эту статистику?

В результате - сам себе и ответил!

Я не знаю. Я сижу в нескольких пабликах ТГ по этим вопросам, там писали об этом, я не изучал вопрос, но судя по обсуждению, там были крупные суммы

Это не совсем так. Есть рекомендации для банков, но отслеживать могут и рубль

Перевожу на Сбер уже хз какой год, по несколько раз в месяц. Проблем нет.

Какие рекомендации, кому и от кого? И при чем тут банки, если я пишу про ФМ?

А что тогда по вашему мониторит финмониторинг, который вы же и упомянули. И какие-то 600к, которые он якобы мониторит 🤣

Если сумма будет меньше но источник перевода вызывает сомнения могут тоже включится..

ну "рубль", имеется в виду незначительная сумма, не интересна для фин. мониторинга

отслеживает абсолютно все движения средств ;)

не забывайте, вывод на карту это перевод от юрлица физлицу, а это возможно не уплаченные налоги 🤪

Все "интересы" финмониторинга не известны, плюс здесь еще и сами банки порой дуют на воду и размеры движения средств для них не главное. Там и частота приходы-вывода, и контрагенты, и регулярность платежа - много различных признаков, причем на усмотрение самих банков. Сначала по пулу признаков идет автоматическая пометка (сигнал), а потом уже разбираются во всей каше дальше. Так что формулировку "подозрительный" можно схватить на ровном, казалось бы месте