Забугорные Карты , и последствия использования

"все чаще читаю истории о том как ребята использующие бурж карты (Epayments, Capitalist и другие) попадают в поле зрение, при обналичке в банкомате"

Где можно почитать эти истории ?

Знаю одну историю на 100% достоверную, что человек попал в поле зрения, и был принят при очередном обнале у атм. (но карта не платежек, а просто ин. банка)

Был он принят с вопросом - откуда дровишки и что типа происходит...

НО, сумма сналенного была около 10м руб за год, из них последние 1-2 он налил в одном и том же атм (сам дурак)

Мое мнение - если налить по разным атм, в большом городе, вероятность попасть минимальна.

Кем? Уборщицей тётей Клавой?

Если начали искать - то найдут)

Откуда такая уверенность?

---------- Добавлено 09.05.2017 в 21:50 ----------

Снимаю деньги со своей карты. Вот на ней мои инициалы.

Может у вас там кардера словили а?

Карта была иностранного банка, оформленная на дропа, т е имя не совпадало. Но не карж 100% , просто обнал через определенных лиц, но не платежный сервис типа epay***

Кем был принят? отдел не помню.

уверенность есть, верить же или нет, дело каждого.

Ps . Ну и справедливости ради добавлю- что как приняли, так и отпустили в тот же день с миром и небольшими потерями. Но вопрос же был про "поле зрения"..

Ну если на дропа, тогда просто кто-то его слил. И обналом он занимался по объявлению и вот его и слили за этим делом.

Одно дело для себя, другое для бизнеса.

Кто занимался по объявлению?

нет, там у людей из органов была инфа из 1го банка о снятых суммах за все время...

я что хотел сказать то - если налить те же епейментс по 3к$ сутки (или сколько там лимит) в одних и теж же атмах сбера, ну или втб или альфы, на протяжении полугода каждый день, сналить тем самым 300-500к$ , то да, есть вероятность попасть в поле зрения ))

а если чередовать банки/атмы , суммы поменьше через 1ну карту, ну и вообще действовать разумно - то нахрен никому вы не будете интересны.. такое вот мое мнение.

Это теория. Вы вижу тоже не знаете сути дела, только что-то слышали.

Вы все-таки не путайте снятие со своей карты и с чужой.

Снятие с чужой карты - само по себе правонарушение.

Снятие со своей карты - ну даже если там сто тысяч миллионов, и тебя поймать, и ты не найдешь сразу что сказать, станет правонарушением только к апрелю следующего года, когда ты не подашь налоговую декларацию. Так что ловить тебя и смысла нет. Все равно протечешь сквозь пальцы и до апреля следующего года у тебя будет время подумать и придумать как выкрутиться.