На сколько контроль за счетами физлиц в банках?

Все что свыше 600 тыс - уходит уведомление в ФСФМ.

Более того, банки прекрасно отслеживают подозрительные операции, дробления - один банк может смотреть на период дробелния в 1 день, другой - 2 недели.

+ ряд операций по картам попадают под необычные операции, а особое внимание к переводам со счетов юрлиц на карточные счета - заканчивается от требованием банка предоставить договор, до блокировки.

Подробности в 115-ФЗ.

Говоря точнее - разовая денежная операция или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валют. Контроль ведет финмониторинг.

т.е. все что ниже 600тыс. можно спокойно выводить? но все таки документально эта цифра где то есть?

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173889/?frame=5

Здесь несколько моментов.

Во-первых, если это первая операция (движений по счету совсем не было) - то будут вопросы.

Во-вторых, если перед этим (вчера) вы выводили, скажем, 500к и сегодня хотите еще 300-500к вывести - АБС это отловит как дробление, соответственно, вас "увидят".

И что значит "документально эта цифра где то есть"? В банке хранится первичный документ, они обязаны его хранить, 3 или 5 лет, не помню.

Ну и как мы тут уже сказали, все зависит от того как вы выводите.