Блокировка карты, подозрение в получении ден. средств преступным путем

Pleno · 2015-04-13T14:09:02.0000000Z

Здравствуйте! Осуществил несколько переводов и снятие денежных средств с банковской карты, банк в итоге карту заблокировал и прислал письмо, сталкивался ли кто с таким и какие меры предпринять ведь деньги были переведены с одного Вебмани кошелька на другой, а потом пополнены на банковскую карту. За весь период пользования картой, т.е. с 24.03 сумма переводов составила 550 000р, на карте зависла сумма 165 000р, если раскрывать информацию банку, то каким путем? Много неясного... Для осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обязательного контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также нормативными актами Банка России, просим Вас просит Вас в течение 14 календарных дней с момента направления настоящего запроса предоставить копии документов разъясняющие экономический смысл операции пополнения счета Вашей пластиковой карты: Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств Письмо разъясняющие экономический смысл операции пополнения счета Вашей пластиковой карты с использованием электронного кошелька WebMoney: За период с 24.03.2015 по н.в. Также информируем Вас, что в соответствии с действующим законодательством Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации. В соответствии с законодательством Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» гарантирует конфиденциальное использование предоставленной информации. Вебмани в свою очередь прислали следующее Вы самостоятельно можете распечатать следующие документы: 1. Договор с гарантом WMR - https://banking.webmoney.ru/asp/RUPursePrintAgree.asp?p=RXXXXXXXXXXXX 2.Существует Договор (оферта) на куплю-продажу ценных бумаг, который был Вами подписан с ООО "Бюро Финансовых Гарантий" На странице https://banking.guarantee.ru/PayHistory/Payment.aspx , в таблице с данными по платежу, в ячейке "Договор", рядом с номером договора (справа) наведите курсор на изображение голубой стрелки. Вам откроется список документов: * Договор купли-продажи * Акт приема-передачи * Платежное поручение распечатав которые, Вы можете использовать при обращении в банк получатель. 3. Историю Всех операций - https://report.wmtransfer.com/ - получить мгновенный отчёт за последние 3 месяца. - получить одноразовый отчёт можно начиная с даты годичной давности - плановый отчет формируется с заданной регулярностью (раз в день, раз в неделю, раз в месяц). Если у банка есть какие либо вопросы по платежам, поступившим на Вашу карту со счета ООО "Бюро Финансовых Гарантий" - пусть отправляют официальный запрос непосредственно в ООО "Бюро Финансовых Гарантий"

O

106

obzor

14 апреля 2015, 20:39

#11

edogs:
В договоре может быть хоть 1500 дней указано

не может

edogs:
по закону не больше 7 дней

не канает это статья в банках, только если через суд, что еще дольше получится

заработай 100$ в день (http://u.to/2HRmCA)

775

edogs software

14 апреля 2015, 20:55

#12

obzor:
не может

Может. В договорах вообще чего только не пишут:)

obzor:
не канает это статья в банках, только если через суд, что еще дольше получится

Канает. Пишите заявление что требуете закрыть счет и вернуть деньги в положенный законом срок. Пропускаете мимо ушей все "блаблабла, по договору, блаблабла", приходите за деньгами вовремя, выслушиваете еще "блаблабла" и получаете свои деньги. Мы пока ни по одной карте 30-45 дней не ждали, а кто-то вообще после заявления готов был на следующий день все отдать или в этот же к вечеру.

Что касается суда - тут от суммы зависит, но в принципе можно и в суд сходить если там не копейки. Банку светит 50% штраф (гарантированно) от зажатой суммы и вероятность (50/50) сверху выплатить еще 3% за каждый день просрочки (но не больше суммы которую банк должен вернуть).

Разработка крупных и средних проектов. Можно с криптой. Разумные цены. Хорошее качество. Адекватный подход. Продаем lenovo legion в спб, дешевле магазинов, новые, запечатанные. Есть разные. skype: edogssoft

Бабло траст банк Закрытие счета в банке, Кредиты: портрет типичного невозвращенца

45

Maksimilian

14 апреля 2015, 20:58

#13

edogs:

По поводу "обналички в чистом виде" тоже лол. Обналичка на счет физика со счета юрика? Это где и когда и кто такое делал? На однодневку ООО не скинуть? На ИП не выбросить левое?

Что за бред? Вы почитайте для начала хотя бы в google про популярные схемы обнала. А потом что-то пишите. ООО, ИП.... 🙅

775

edogs software

14 апреля 2015, 21:03

#14

Maksimilian:
Что за бред? Вы почитайте для начала хотя бы в google про популярные схемы обнала. А потом что-то пишите. ООО, ИП.... 🙅

И что найти в гугле предлагаете? Этот топик на серче, где сказали что самый крутой обнал это с юр.лица перевести бабло на физика свежерега? 😂 Источник воистинную достойный доверия! Олигархи только так и налят миллиарды баксов!

основные тезисы домейнерства) Что они зарабатывают? Электронная платежная система WebMoney

Яндекс Вебмастер вынес товарные фиды в отдельный раздел

Зачем быть уникальным в мире, где все можно скопировать