Как распознать мошенников, делимся опытом

В нашей жизни так бывает, что приходится сталкиваться с мошенничеством в различных его проявлениях. И когда кто то из твоих близких или ты сам попадаешься на их очередную уловку, то думаешь о том, почему раньше не догадался, что столкнулся с мошенником. Ведь если бы мы знали, что перед нами мошенник, то мы бы не попали в его сети. Приходилось и мне сталкиваться с такими личностями в своей жизни, опыт набирался годами, со временем начали просматриваться четкие зависимости и закономерности, о чем собственно я решил и поделиться с вами:

1. Контакты. У неблагонадежных личностей нет постоянных контактных данных. Зачастую меняются номера телефонов, как перчатки. Вместе с ним может часто меняться место работы, адрес проживания. Что касается онлайна, здесь та же схема - частая смена скайпа, мыльников, сайтов, асек и др. Если человек ни от кого не бегает и не прячется, то ему это совсем не к чему.

2. Прошлое. У каждого есть история, какая бы она не была. Если человек ее всячески пытается скрыть, то задумайтесь зачем это ему делать, возможно есть что скрывать. Весьма полезным будет узнать о человеке его прошлое, с каких бы то не было источников, его друзей из оффлайна и онлайна, сослуживцев по работе, клиентов по бизнесу.

3. Род занятий. Если человек не может всю жизнь заниматься различными направлениями и хвататься за все подряд, какие то временные смены рода деятельности возможны, но не постоянные. Должны быть какие то основные направления и дополнительные.

4. Общение. Как правило у такого типа людей типа "все схвачено", с их слов они могут решить практически любой вопрос и довольно оперативно. Какие бы не были от них предложения, они всегда выделяются на общем фоне. Как правило это самые минимальные сроки, самая низкая цена и лучшие условия чем у остальных.

5. Достижения. Каждый человек со временем, чего то достигает. В большинстве случаев, это финансовые достижения, положения в обществе, семейные блага и т.д. Если у человека к середине жизни ничего нет за плечами, стоит задуматься почему. Ситуации в жизни бывают разные, порой очень крутые, но это редкость.

Если предложение от кого либо кажется вам подозрительным, то вы можете сделать самостоятельно следующие простые шаги:

- не поленитесь проверить в поиске контакты того, с кем вы общаетесь и собираетесь перевести денежные средства. Для этого в поисковике в строке поиска вставляем то, что у нас имеется: телефон, скайп, аську, wmid, wm кошелек, фио, сайт, аккаунт в соц сетях и прочие данные которые у вас будут. Не бойтесь запросить у человека дополнительные данные, к примеру если вы общаетесь по почте, то можно сказать "дайте ваш скайп для более быстрого общения". К примеру косвенно можно посмотреть динамику роста BL на любой wmid по такой ссылке:

https://events.webmoney.ru/user.aspx?128984249415

где вместо "128984249415" вписываете нужный wmid, там же рекомендую нажать на график истории BL. Когда поступления идут постоянно - это значение подрастает. Если же движения нет по счету - падает. Бывает что поступления на этом кошельке случаются редко, тогда график БЛ плавно будет снижаться и когда поступит перевод - резко вернется до максимального уровня. Будет полезно в случаях, когда чел говорит что у него поступлений целая куча и постоянно, а от твоих копеек не холодно не жарко. Так же не ленимся проверить wmid по арбитражу по такой ссылке:

http://arbitrage.webmoney.ru/asp/claims.asp?wmid=128984249415

Если есть открытые претензии, читаем, так же полезно будет зайти и глянуть в архив. И не забываем про базовые данные по такой ссылке:

https://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=128984249415

Здесь стоит обратить внимание на уровень BL, дату регистрации кипера, тип аттестата и прочую открытую информацию. Чем старше дата регистрации, выше BL уровень и тип аттестата, тем лучше, но и это не является полной гарантией от мошенничества. Если вы просматриваете чьи то контактные данные перед отправкой денег, видите низкий BL, отсутствие нормального аттестата, свежую дату регистрации кипера, то лучше стоит еще раз подумать о целесообразности перевода на этот wmid. Люди, которые давно работают в инете имеют, как правило, персональные аттестаты на свои wm со своей историей и если у них честный бизнес, то им скрывать нечего.

- по возможности постарайтесь поговорить с человеком голосом, как правило мошенники этого стараются избегать, но не все и больше расспросить о предлагаемой услуге. Как вариант можно предложить личную встречу, пригласить человека в свой офис или предложить приехать в его. Человек, который ходит в белом и ничего не собирается мутить в большинстве случаев пойдет на контакт.

- портфолио и отзывы всячески рекомендую к просмотру на профильных сайтах, сервисах, биржах, форумах и т.д. Профессионал не будет скрываться за свежерегами и без собственного портфеля, а если он вчера только пришел в интернет, то тогда какой он профи ) по возможности, особенно полезно будет пообщаться с его прошлыми клиентами, которым он оказывал какие ни-ть услуги и разузнать их мнение.

Подводя итоги. Мне неприятно смотреть на то, как разводят обычных пользователей, зачастую новичков и я против этого. Возможно мой опыт пригодится кому то в будущем, спасет от неприятных ситуаций и финансовых потерь. Если вы не уверены в человеке, которому собираетесь перевести какую то сумму денег, то лучше воздержаться от такого сотрудничества. Работая с теми, у кого длинный послужной список, куча отзывов и давняя история вы существенно снижаете риск быть обманутыми, но это не значит что вы не станете жертвой мошенничества. Если у кого есть что еще добавить по теме - добавляйте, по возможности без флуда.