Счет в Латвии

FinChainik · 2014-07-27T13:03:31.0000000Z

Здравствуйте. Подскажите, плз, какие могут быть подводные камни при использовании счета в латвийском банке (например Rietumu) резидентом Украины. Подробно: Есть регулярный доход в виде вебмани и ЯД абсолютно белый. Есть желание собрать этот доход в латвийском банке на счету физлица для того, чтобы в следующем году купить квартиру в Риге или потратить другим способом в пределах ЕС. И вебмани и ЯД позволяют перечислять деньги в любой банк, если имя владельца счета совпадает. Знаю, что если засветить этот счет в Украине, то будут проблемы с НБУ, но этого я делать не собираюсь. При попытке открыть счет удаленно из Киева, девушка посредник сообщила, что банк в будущем может потребовать мою индивидуальную лицензию НБУ на открытие счета за границей. Я сильно сомневаюсь в этом и собираюсь открыть счет при личном посещении Риги. Судя по форумам проблем при открытии счета быть не должно. Какие проблемы могут возникнуть в дальнейшем?

633

dino_spomoni

29 июля 2014, 08:00

#11

Positron:
Сам банк по своей инициативе не будет сообщать никуда. Если придет запрос от европейских или украинских следователей, тогда конечно сообщит инфу. Но так как доход белый, то бояться имхо нечего.

Следователей чего? Запрос какой? Имхо, это уже какой-то интерпол должен заниматься. И если есть криминальное дело международного масштаба.

#1 ФАРМ партнёрка, API, 80%+ АПРУВ! Мега крутой конверт, льем всю фарму! -> https://bit.ly/3EvLxX8 | Профи в фарме? Тебе в Union Pharm! -> https://u.to/aXwsIg | PharmEmpire - ТОП Конверт фарма трафика!!! -> https://clck.ru/QrgKx | Рассылки цифровых сообщений и на WhatsApp! -> https://bit.ly/3FVSDYb

Как снизить ДРР до 4,38% и повысить продажи с помощью VK Рекламы

VK приобрела 70% в структуре компании-разработчика red_mad_robot

Счет в Латвии