Сервис по выводу вебмани. Стоит ли?

Хотите замутить финансовый сервис и полностью не владеете вопросом? Наткнетесь на налоги или противодействие легализации. Проконсультируйтесь у юристов сначала.

Пока не владею, поэтому и решил расспросить знающих )

Тема интересная, но все больше и больше банков в последнее время "мониторят" транзакции.

Сделайте вывод WM в еврозону - и цены ему не будет =)))

Так пусть себе мониторят. Если с налоговой все ок, банкам какая разница какими суммами человек оперирует. Или я не так что-то понимаю?

Вы сможете отличить цвет вебманей? (черные/белые) Ответ - нет.

Плюс фишка планируемого сервиса "моментальный вывод" - это как магнит для черноты.... Оно вам надо?

ps: вопросом тоже не владею, но владею ответом. :)

Не понимаете.

Работаю как раз в одном из банков, что "мониторят". Попробую объяснить ситуацию на пальцах.

Все мы слышали, что банки лишают лицензий. И если в последнее время их лишают в основном за проблемы с платежным балансом, то еще два-три года назад практически подавляющей формулировкой была такая, где присутствовало слово "борьба с легализацией и отмыванием". Кстати, сейчас такое тоже встречается.

Так вот, законодательство изменилось настолько (кстати, последние изменения вступили в силу с 1 июня и ожидаются еще), плюс банки настолько боятся этой темы, что будьте уверены, что парни в черных брониках и в масках придут к вам обязательно. Рано или поздно.

Есть еще другой вариант - сейчас банки имеют право не только при открытии счета, но даже во время работы затребовать все интересующие их документы, касающиеся вашей деятельности. Договора с контрагентами, счет-фактуры и т.д. Будете ссылаться на коммерческую тайну или еще на что-то подобное - закроют вам счет. Сейчас такое право есть. Особенно, если вы у них не приоритетный клиент. Гемор банкам не нужен.

Думаете я сгущаю краски? Ничуть. У вас отмывание в чистом виде. Поэтому столкнетесь с темой во всех красках.

Тема интересная, но соглашусь, что без грамотного юридического консультирования и сопровождения лучше ее оставить в покое.

Ну по вашим словам просто надо не пытаться это реализовать иначе посадят )

А как же работают сервисы подобного рода? Я уже года три пользуюсь подобным сервисом, и их много.

Что касается отмывания, мы кажется все причастны в той или иной степени к отмыванию денег, хотя бы косвенно. Главное на мой взгляд, при организации обменника, нужно просто все легализовать и зарегистрировать везде как полагается.

Тот, кто сталкивался, вряд ли захочет делиться с вами опытом)

Мне кажется, Stolz говорит о том, что тема сложная и работать в ней следует тем, кто хорошо разбирается в ситуации, имеет наработки, связи. А не как... свинья в апельсинах. Без знаний можно построить будку. Небоскреб - нельзя.

Наверно не так, как Вы. Не спрашивают начальные знания на форумах.