Форум Общение профессионалов Финансы

Обналичивание средств по карте - обоснование

V
На сайте с 08.03.2008
Offline
45
valodzka
1515

Ситуация: есть оффшорная компания, у неё есть счёт в прибалтийском банке, карта. Оборот не особо большой, и большая часть средств снималась по карте. Банк провёл мониторинг и просит "обоснованное пояснение необходимости" обналички через карту. Как ему грамотно ответить что бы он успокоился?

[Удален]
#1
valodzka:
Ситуация: есть оффшорная компания, у неё есть счёт в прибалтийском банке, карта. Оборот не особо большой, и большая часть средств снималась по карте. Банк провёл мониторинг и просит "обоснованное пояснение необходимости" обналички через карту. Как ему грамотно ответить что бы он успокоился?

Авансовым отчетом, к которому приложены чеки, подтверждающие расходование снятых средств на нужды организации.

Ну или заявлением на закрытие счета, если занимаетесь обналом. Иного пути нет.

_
На сайте с 11.09.2009
Offline
100
_arhangel_
#2

А чем компания занимается? Исходя из этого уже, нужно сделать договора по видам деятельности компании на поставку оборудования к примеру.

[Удален]
#3
_arhangel_:
А чем компания занимается? Исходя из этого уже, нужно сделать договора по видам деятельности компании на поставку оборудования к примеру.

Обналичиванием она занимается, через корпоративную пластиковую карту. Никакие договоры уже не помогут, как приостановили операции.

За обналичивание нужно платить. Либо государству - налоги, либо нужным людям - процент :)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий