Обман банка

12
I
На сайте с 23.01.2013
Offline
2
1307

Подскажите пожалуйста что если зарубежный банк, в частности Прибалтийский, при регистрации счета, указать другой вид деятельности, например я психолог в своем городе, а клиенты со мной расплачиваются по банковскому счету, а самому заниматься интернет коммерцией и прикрутить к банковскому счету агрегат, от которого будут идти все платежи. Может ли банк заморозит счет ? или что то серьезней ?

Mish-ka
На сайте с 08.06.2011
Offline
414
#1

А не могли бы Вы более ясней излагать свои мысли?

Кого и куда нужно прикрутить? И при чем тут психолог?

Серч уже не торт => https://se.guru
Нямкин
На сайте с 02.12.2010
Offline
65
#2
ipez:
...я психолог...

А банкиры возьмут и пробьют по своим каналам (а серьезные банки это делают), а какое образование у потенциального клиента? И окажется, что образование - макаронно-сверлильный техникум, а значит потенциальный клиент обманывает банк и это ляжет в кредитную историю, которой банки на западе делятся между собой. Дальше продолжать? 😂

Легенда должна быть правдоподобной и выдержать проверку (например тем, что ее невозможно проверить).

S
На сайте с 17.10.2003
Offline
341
#3
Нямкин:
(например тем, что ее невозможно проверить).

ну

ipez:
а самому заниматься интернет коммерцией

а почему не сказать им правду? тем более, что им будет виден источник поступления средств на ваш счет

Не все ссылки одинаково полезны ( https://www.svift.org/ ). Тут заказываю комментарии и отзывы ( https://qcomment.ru/ref/5651 ) для своих сайтов
I
На сайте с 23.01.2013
Offline
2
#4
Mish-ka:
А не могли бы Вы более ясней излагать свои мысли?
Кого и куда нужно прикрутить? И при чем тут психолог?

Другие люди поняли, как я понял.

svift:
ну
а почему не сказать им правду? тем более, что им будет виден источник поступления средств на ваш счет

Потому что банки Прибалтики отказываются работать с е-коммерцией, спрашивал у консультантов представительств банка, по телефону.

-S
На сайте с 10.12.2006
Offline
1354
#5
ipez:
Потому что банки Прибалтики отказываются работать с е-коммерцией

Ну так не работайте с этими банками, есть другие. Но, думаю, что все банки не захотят такого проблемного клиента, который оформляет счет физлица и занимается коммерческой деятельностью.

The Pier
На сайте с 10.02.2009
Offline
72
#6
ipez:
Потому что банки Прибалтики отказываются работать с е-коммерцией, спрашивал у консультантов представительств банка, по телефону.

Не знаю, где вы спрашивали, но в Риге ещё как любят е-коммерцию. У нас в одной Риге, с населением в 700.000 работает порядка 15-20 сайтов колл. покупок, не говоря уже о и-магазинах. И все сотрудничают с HansaBanka, SEB Banka, NordLB и тд. Более того, почти у всех банков есть готовые типовые решения для приёма платежей через их internetbanking. А если Вы хотите с карты на карту оплату, то можно : firstdata.lv

Сборка новостного-городского портала на InstantCMS 1.10 (/ru/forum/752813) | Прокачай Wormixa (http://beer-review.ru/?view=1) | Создаю сборки на InstantCMS (/ru/forum/772110) Заработай на подписи (http://alturl.com/g75nm)
-S
На сайте с 10.12.2006
Offline
1354
#7
The Pier:
Не знаю, где вы спрашивали, но в Риге ещё как любят е-коммерцию. У нас в одной Риге, с населением в 700.000 работает порядка 15-20 сайтов колл. покупок, не говоря уже о и-магазинах. И все сотрудничают с HansaBanka, SEB Banka, NordLB и тд. Более того, почти у всех банков есть готовые типовые решения для приёма платежей через их internetbanking. А если Вы хотите с карты на карту оплату, то можно : firstdata.lv

У них счета открыты на юрлицо, они платят налоги, а ТС хочет счет физлица и заниматься электронной коммерцией.

[Удален]
#8

ipez, а вы резидент какой страны? ;)

The Pier
На сайте с 10.02.2009
Offline
72
#9
-= Serafim =-:
У них счета открыты на юрлицо, они платят налоги, а ТС хочет счет физлица и заниматься электронной коммерцией.

Так пожалуйста, ИК(инд.коммерсант) только налоги придёться платить)

Вобще странно получается. Тс, хочет обмануть целую систему? Принимать платежи как физ. лицо от юр.лиц и увернуться от налогов? Не прокатит.

I
На сайте с 23.01.2013
Offline
2
#10

Я хотел регистрировать на юр. лицо.

Связывался с этим банком www.ablv.com и они сказали что не мерчант счет ( перестали работать с ним ), не обычный банковский счет для е-коммерции они открывать не будут.

А европейские банки не хотят открывать счет в банке таким юрисдикция как Панама Сейшилы ( слова людей, в офисе которых я пытался купить оффшорку ), а Прибалтике пох с какой страной работать.

12

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий