- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Подскажите, знающие люди, как относится финмониторинг и налоговая к вкладам? Здесь много тем, где обсуждаются всякие операции по выводу средств с карты и обмена бабла, но про вклады как то я не нашел.
Вопрос вот в чем: есть ли определенная сумма по вкладу физ лиц в крупные госбанки, которая считается подозрительной и о которой сообщается в финмониторинг? Или же к примеру идет палево, когда вклад закрываешь и забираешь бабло?
Этот вопрос в контексте того, что владелец счета без официальной работы и трудовой книжки :)
был какой-то случай на банки.ру где когда выдавали вклад (т.е. попользовавшись) спрашивали источник денег
а так всё то же, вам даже ваш фонд гарантий подсказывает (ложи нам не более 700к р), а мониторинг 600к р
я бы разбивал на разные банки
Читайте правила фин.мониторинга, там написано с каких сумм начинается отправка данных. НО не факт что вас прямо вызовут, они просто поступят эти данные и всё.