Большой перевод из за границы на Visa Classic

ну могут вызвать из фин.мониторинга и спросить, откуда финансы, а могут и не позвонить :)

Помоему операции свыше 300к в месяц по счету (или 600 - тут я точно не помню) подвергаются контролю. То, что они от нерезидента рф и в валюте - может только усилить интерес соответствующих органов)

Это что, исключительно по воле случая? Или есть какое то конкретное положение под которое попадает данная финансовая операция, которая может повлечь за собой этот вызов?

в принципе по курсу НБУ или просто среднему курсу между покупкой продажей, это менее 150000 гривен, т.е. укладываетесь)))

но я бы обговорил с банком заранее и провёл бы как матпомощь, если есть возможность написать это в 70-м поле свифта, т.е. назначение платежа

узнайте что будет написано

если всё это невозможно поменять и в мониторинге скажут что будет что-то не то и надо будет в госмониторинг подавать, то зачисляйте на екойн/епейсервис и оттуда шлите с нормальным полем платежа и в несколько банков, разбив сумму и т.п.

вот где-то так бы я делал

Я вот тоже и про 300 слышал и про 600, а пересылаемая сумма как раз между этими двумя суммами. В итоге непонятно, все ок или все же палево.

а вы в РФ, ну 600.000 рублей это таже сумма вообщем) т.е. всё то же самое

Разбить платеж на несколько невозможно, также как поменять назначение платежа.. Что касается последнего, то судя по прошлым переводам, там вообще какая то непонятная информация указывается, больше похоже на набор букв и цифр, нежели на что то осмысленное.

Проблем раньше не было, так как переводы были в пределах 4К, сейчас же выходит большой перевеод.

---------- Добавлено 30.03.2012 в 23:00 ----------

То есть все что до 600 тысяч рублей можно со спокойной душой получать, не заморачиваясь?

P.S. Где то, что то про 300 тысяч еще говорили.

Самая большая проблема, что вам перевод в валюте и от юр лица.

я же написал - шлите на епейсервис/екойн (ссылки на темы с ними прикреплены в форуме Финансы, там же где и ваш топик) ВСЕЙ суммой, а с вашего счёта у них - более мелкими суммами, если совсем хотите подстраховаться, хотя конечно за посылку каждой будет коммисия за перевод)

---------- Добавлено 30.03.2012 в 22:06 ----------

А, ну раз вы уже получали по 4к в этот же банк, и не один раз и вам зачисляли с "набор букв и цифр, нежели на что то осмысленное" тогда просто скажите что ждёте крупную сумму в этот раз и всё.

Как я могу что то получить на епайсервис, если мне деньги могут отправить только на Визу. Не я же эти переводы отсылаю. Если бы все так было просто я бы разбил сумму и вывел бы частями.

Проблема как раз в том, что способ перевода я не могу поменять и меня инетресует лишь, насколько данная операция подозрительна и попадает ли она на контроль в органы.