- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу
В 2023 году 36,9% всех DDoS-атак пришлось на сферу финансов
А 24,9% – на сегмент электронной коммерции
Оксана Мамчуева
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Всем привет.
Намечается перевод из за границы от юр. лица на сумму около 13500 евро на карту Visa Classic физ. лица (ВТБ24).
Не подскажите, насколько эта операция может показаться подозрительной? Есть ли вероятность нарваться на "проблемы" с налоговой и другими органами по мониторингу финансовых операций.
P.S. В данном случае разбивка перевода на несколько более мелких переводов невозможна.
Спасибо, буду рад также услышать про ваш опыт получения крупных сумам.
ну могут вызвать из фин.мониторинга и спросить, откуда финансы, а могут и не позвонить :)
Помоему операции свыше 300к в месяц по счету (или 600 - тут я точно не помню) подвергаются контролю. То, что они от нерезидента рф и в валюте - может только усилить интерес соответствующих органов)
ну могут вызвать из фин.мониторинга и спросить, откуда финансы, а могут и не позвонить :)
Это что, исключительно по воле случая? Или есть какое то конкретное положение под которое попадает данная финансовая операция, которая может повлечь за собой этот вызов?
в принципе по курсу НБУ или просто среднему курсу между покупкой продажей, это менее 150000 гривен, т.е. укладываетесь)))
но я бы обговорил с банком заранее и провёл бы как матпомощь, если есть возможность написать это в 70-м поле свифта, т.е. назначение платежа
узнайте что будет написано
если всё это невозможно поменять и в мониторинге скажут что будет что-то не то и надо будет в госмониторинг подавать, то зачисляйте на екойн/епейсервис и оттуда шлите с нормальным полем платежа и в несколько банков, разбив сумму и т.п.
вот где-то так бы я делал
Помоему операции свыше 300к в месяц по счету (или 600 - тут я точно не помню) подвергаются контролю. То, что они от нерезидента рф и в валюте - может только усилить интерес соответствующих органов)
Я вот тоже и про 300 слышал и про 600, а пересылаемая сумма как раз между этими двумя суммами. В итоге непонятно, все ок или все же палево.
а вы в РФ, ну 600.000 рублей это таже сумма вообщем) т.е. всё то же самое
в принципе по курсу НБУ или просто среднему курсу между покупкой продажей, это менее 150000 гривен, т.е. укладываетесь)))
но я бы обговорил с банком заранее и провёл бы как матпомощь, если есть возможность написать это в 70-м поле свифта, т.е. назначение платежа
узнайте что будет написано
если всё это невозможно поменять и в мониторинге скажут что будет что-то не то и надо будет в госмониторинг подавать, то зачисляйте на екойн/епейсервис и оттуда шлите с нормальным полем платежа и в несколько банков, разбив сумму и т.п.
вот где-то так бы я делал
Разбить платеж на несколько невозможно, также как поменять назначение платежа.. Что касается последнего, то судя по прошлым переводам, там вообще какая то непонятная информация указывается, больше похоже на набор букв и цифр, нежели на что то осмысленное.
Проблем раньше не было, так как переводы были в пределах 4К, сейчас же выходит большой перевеод.
---------- Добавлено 30.03.2012 в 23:00 ----------
а вы в РФ, ну 600.000 рублей это таже сумма вообщем) т.е. всё то же самое
То есть все что до 600 тысяч рублей можно со спокойной душой получать, не заморачиваясь?
P.S. Где то, что то про 300 тысяч еще говорили.
Самая большая проблема, что вам перевод в валюте и от юр лица.
я же написал - шлите на епейсервис/екойн (ссылки на темы с ними прикреплены в форуме Финансы, там же где и ваш топик) ВСЕЙ суммой, а с вашего счёта у них - более мелкими суммами, если совсем хотите подстраховаться, хотя конечно за посылку каждой будет коммисия за перевод)
---------- Добавлено 30.03.2012 в 22:06 ----------
А, ну раз вы уже получали по 4к в этот же банк, и не один раз и вам зачисляли с "набор букв и цифр, нежели на что то осмысленное" тогда просто скажите что ждёте крупную сумму в этот раз и всё.
я же написал - шлите на епейсервис/екойн (ссылки на темы с ними прикреплены в форуме Финансы, там же где и ваш топик) ВСЕЙ суммой, а с вашего счёта у них - более мелкими суммами, если совсем хотите подстраховаться, хотя конечно за посылку каждой будет коммисия за перевод)
---------- Добавлено 30.03.2012 в 22:06 ----------
А, ну раз вы уже получали по 4к в этот же банк, и не один раз и вам зачисляли с "набор букв и цифр, нежели на что то осмысленное" тогда просто скажите что ждёте крупную сумму в этот раз и всё.
Как я могу что то получить на епайсервис, если мне деньги могут отправить только на Визу. Не я же эти переводы отсылаю. Если бы все так было просто я бы разбил сумму и вывел бы частями.
Проблема как раз в том, что способ перевода я не могу поменять и меня инетресует лишь, насколько данная операция подозрительна и попадает ли она на контроль в органы.