Большой перевод из за границы на Visa Classic

не вы отсылаете, но вы принимаете, значит и реквизиты получателя поменять со своей Визы, на епейсервис можете, разве нет ? не надо менять способ перевода, просто ваши реквизиты получателя, сообщите отправителю новые с епея, как сделаете там аккаунт 3-его уровня для такой суммы (надо паспорт+загран или завереный паспорт)

---------- Добавлено 30.03.2012 в 22:20 ----------

я так понимаю вам делают полноценный SWIFT, а не просто перевод на карту или с карты на карту (что из-за рубежа тот же SWIFT кстати)

Система перевода автоматизированная, я лишь могу выбрать удбоный для меня способ из списка, заполнить соответсвющие поля и нажать кнопку готово. Вот собственно и все.

Из перечисленных способов оплаты по большому счету подходит только Visa, после того как я выбираю Visa мне нужно заполнить данные по карте, соответственно о каком епайсервисе может идти речь, мне нужно указать номер виза карты, на которую будут отправлены деньги.

ясно, мастеркарда нет ? тогда бы тоже на их систему епей/екойн и карту

"я лишь могу выбрать удбоный для меня способ из списка"

какие там ещё варианты всё таки кроме Визы ? все остальные какие ? просто банковский перевод (wire transfer) или чек есть ? Payoneer, Alertpay, Paxum, Moneybookers ?

1) Wire Transfer - но как мне кажется это не меньшее палево чем Visa Classic, если не большее (поправьте меня если ошибаюсь)

2) Moneybookers - отказано, лиимит операции по Moneybookers 10000 USD. Сказали выбирать другой способ.

3) ClickandBuy - насколько я знаю не вариант для РФ

4) Neteller - насколько я знаю не вариант для РФ

5) Visa - что сейчас и рассматривается.

вот собственно и весь список.

ясно, тогда выбираете вариант 1) , перед этим сделав счёт 3-ого уровня в том же епейсервис и переводите всю сумму себе на счёт туда, оттуда более мелкими в разные банки или же в один но тоже мелкими, как хотите

так менее палевно + можно написать матпомощь в поле платежа в епее, перед посылкой себе на счёт

---------- Добавлено 30.03.2012 в 22:39 ----------

в данном случае 1) и 5) это одно и то же, просто 5) больше палево, так как нельзя ничего поменять)))

Через систему приватмани, к примеру. В России есть приват и в Украине. По-моему, это меньшее палево. А еще лучше таки разбить платежи на части. Ничего невозможного, думаю, нет.

Кстати это вариант спасибо.

но это на крайняк, может и в банке скажете, что ждёте деньги большие одной суммой от того же отправителя и всё возможно будет ок, так и спросите будут ли они идти в госмониторинг, в мониторинг самого банка конечно да, если всё ок - просто переводите пунктом 5), если нет - пункт 1) как выше

---------- Добавлено 30.03.2012 в 22:43 ----------

это деньги из англии или из какой-то западной европы за бетинг/гемблинг казино судя по способам вывода и подписи ТС) вряд ли приватмани сработает

Увы, но способ перевода возможен только из того списка , что я написал чуть выше.

Пытался договориться о том, чтобы платеж разбили на несколько частей, но он не привел ни к чему успешному. Это все равно, что договариваться с гуглом о том, чтобы они заработок по adwords выслали каким то эксклюзивным способом.

---------- Добавлено 31.03.2012 в 00:37 ----------

Только что пообщался с тех. поддержкомй епайсервиса.. Проблема в том, что для того чтобы деньги были зачислены на мой счет в епайсервисе, нужно что бы в назначение платежа, был указан мой номер счета..

Но как я выше писал, я не могу поменять назначение платежа перевода, поэтому зачислить деньги на епайсервис, увы, не удастся:(

Вообще вопрос довольно стандартный(впрочем как и ответ на него).

Посему давайте по порядку. Для начала откроем регулирующий документ, коим является 115-ФЗ "о противодействии легализации". Там обозначены как суммы, так и подлежащие обязательному контролю операции:

Что мы в итоге имеем:

-суммы более 600к передаются в финмониторинг в обязательном порядке.

-все что менее - по усмотрению сотрудников. Если есть подозрения - тоже передается. Ограничений по минимальным суммам нет, хоть от тысячи рублей.

-если данные не передать - очень серьезно настучат по шапке. На практике могут надавать по шапке и за непредоставление данных формально необязательных клиентов, которые в последствии оказались "подозрительными".

В итоге на той же самой практике, руководствуются принципом "лучше перебдеть, чем недобдеть". Посему с высокой вероятностью вы попадете в поле зрения. Тем более что сумма у вас "в плотную". Может, конечно, пронесет, но я бы не стал сильно полагаться на это.

По поводу 300 тысяч - эта цифра взята с потолка и в законе ничего подобного нет. Вероятнее всего пошла она от вебманей, у которых стандартный лимит ввода по многим банковским операциям - 300к.

Более того, некоторые сотрудники про это не в курсе, и на профильных форумах встречались вопросы вроде:

"появились клиенты, получающие по 300 тыс. от какой-то казанской "Вебмани". Что с ними делать и почему у всех поголовно такая сумма?"

Вообще, конечно, надо более детально разбираться по ситуации и вариантам. Я так понимаю, это какая-то гемблинг-контора или вроде того? Поэтому как-то "правильно" оформить этот перевод видимо не выйдет.

Так сходу я бы посоветовал посмотреть внимательно на альтернативные платежки которые они предлагают и варианты вывода из них. На крайний случай посмотреть по более профильным форумам другие варианты (в сети такие стандартные "кейсы" много где обсуждаются, не выкладывать же тут how-to for dummies по отмыванию, в самом деле 🤣)

На свой же счет выводить я бы повременил, т.к. это вероятно самый неудачный вариант.