Какие суммы могут заинтересовать налоговую в Украине?

разговаривал с другом работающим в банке год назад, тоже задавал ему этот вопрос, сказал что шанс попасть на проверку начинается от 1к$ ежемесячно, но опять же смотря откуда и какие денежки

Дело в том, что рядовые сотрудники и сами не знают, какие суммы могут заинтересовать СБ). Служба безопасности в любом банке подчиняется напрямую руководству и от его политики зависят данные пороги. Но даже взятие "на контроль" еще не означает автоматического слития инфы в госструктуры - это просто превентивные действия для выявления отмывки средств и т.д. Если вдруг Финмониторинг прижмёт конкретно - тогда можно слить список "вот этих подозрительных" с их операциями. В главном бандюковском коммерческом банке Украины (я о Привате:)) ситуация приблизительно такая: если на карточный или текущий счёт приходят средства свыше 40к гривен в месяц и они не являются выплатами ЗП или операциями по зареганным в налоговой предпринимательским счетам, то клиент попадает под внутренний мониторинг СБ, но никаких действий не предпринимается (только наблюдение за операциями). Вопросы могут возникнуть, если эти суммы будут регулярными и снимаются сразу - тогда могут пригласить на беседу к руководителю СБ банка. В том случае, если средства остаются в банке (на счету висят или на депозите особенно) - тогда вообще никто не дергается и клиент может быть спокоен.

Данная инфа получена в приватной беседе с зам. начальника отдела по проблемным активам (проще - заместителем главы вышибал долгов по области)))), одно из структурных подразделений СБ банка) Приватбанка в Запорожском регионе.

захочет, так как ему проще потерять, чем потом терпеть.

почему? есть почта - пришлют все что угодно. есть проводники поездов опять же.

это не та сумма, за которую потом придется терпеть.. вот если бы речь шла о десятках тысяч долларов - тогда да, другое дело.

Если это физлицо, то таки доходы.

Вы нас уже заинтересовали, назовите адрес и ФИО.

))))