Яндекс деньги

Могу тоже много чего предложить почитать,

а конкретика есть, ЧТО и ГДЕ в законодательстве почитать, связанное с появляющимися "тревожными парнями" при выводе от 300+к в месяц из любой ЭПС?

Есть ФЗ 115 о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Есть также инструкция ЦБ о признаках, по которым доходы могут заподозрить в этом и отправить на проверку. Так вот, в инструкции ЦБ говорится о 600К за отчетный период (месяц). А вот почему только 300К - у альфабанка и ЯД спросите :)

При 600 тыс. в месяц и более банк подаст отчет в Финмониторинг. Вариант завести несколько карточек разных банков и планомерно начать на них выводить. При этом данный способ не дает 100% гарантии безопасности.

А в Украине с какой суммы подают в финмониторинг ? кто знает наверняка ?

Согласно действующей редакции Закона Украины "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" от 20.08.2010 г., обязательному финансовому мониторингу подлежит операция связанная с зачислением 150 000 грн. наличкой и дальнейшим перечислением этих денег в тот же или на следующий день другому лицу.

Но на практике банк СБ банка мониторит суммы от 50000 грн.

Ага.

А там 300 туда, 300 сюда - в итоге общая сумма даже больше 600 набирается.