Снова о налогах. Вывод Яд на Альфу

V.K., именно в месячный период? А если выводить 600 тысяч в течении полугода (по 100 тыс. в месяц например)?

Это как повезёт. Или не повезёт. Могут и при штуке баксов быть неприятности.

Всё по теории вероятности. Чем меньше выводить, тем меньше вероятность... Нулевая вероятность прихода налоговой при нуле выводов. :)

pauk, это точно )))

Кстати, спрашивал у одного знакомого, который постоянно выводил по 5-10 тысяч ЯДов на Альфу - сказал, что при десятом переводе затребовали подтверждения идентификации (хотя сама сумма была мизерной в принципе)...

действительно как повезет. банк может затребовать подтверждения. хотя на самом деле это его право не так уж и очевидно... ну на практике - может.

но по закону сообщать в налоговую он должен в том случае, когда операция на сумму от 600 т.р. при этом под нее они подводят и серию однотипных операций. на практике берут за месяц

но в любом случае, если переводы систематические, то лучше знать обоснование... (для банка)

V.K., ага, спасибо за разъяснение.

Видимо, надо действовать старым проверенным методом, когда через обменщика получаешь обычный нал :-)

Ну в самом деле. Что за десятый возврат средств? :)

Можно и так. :)

Менять банки и суммы.

Объясните мне, зачем выводить их с карты?

3% от суммы .

Покажите мне такой закон!

Общался не с последним работником одного банка. По закону они только обязаны сообщать в фин. мониторинг и то предварительно уведомив об этом владельца счёта и с просьбой письменно описать эти операции. В налоговую сообщать они не обязаны и даже стараются в большинстве случаев это не делать. Так как это не в их интересах. За свои налоги человек отвечает сам и должен средства декларировать самостоятельно. В случаи уклонения от налогов с банка никакого спросу не будет.

Росфинмониторинг уведомляют при >600k, для противодействия отмывания денег, полученных преступным путём и для предотвращения финансирования террористов. Почему банк должен сообщать в налоговую?