Бывают ли проблемы на почте при выплет крупных сумм?

Фантазировать можно сколько угодно, но выдавать свои домыслы как информацию называется - распускать сплетни.

никакой роли нет какого рода предприятие. есть закон он писан для всех.

у банка есть барьер при достижении которого банк просто обязан сообщить данные в финансовый мониторинг.

но если будут смонительные платежи меньше этого барьера, то все зависит исключительно от банка.

фин. монитор. в свою очередь направляет данные в налоговую (если надо).

хз как на почте. но думается также.

а чего боятся? насколько я помню адсенс сам налоги платит за вас

информация от начальника отделения почтовой связи.

вероятно, ошибся - не в налоговую, а в фин. мониторинг. точно не могу сказать. но насчёт сумм всё верно

Ты из будущего?.. :)

Есть повод усомниться в достоверности информации хотя бы по тому, что почта ни когда не передаёт ни каких сведений о своих клиентах в налоговую инспекцию без официального запроса от туда. Чтоб не выдумывать небылицы, учите законы.

Согласно п.1. ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю федеральной службой по финансовому мониторингу, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 300 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышает ее.

Не уверен, что сумма в 300 000 рублей до сих пор актуальна. По моему порог подняли до 600 000 рублей.

Ключевое слово - обязательному. В Сбере чтобы какие-то десятки рублей не в гос. организацию заплатить - нужно предъявлять паспорт. Вдруг на другой стороне террорист пару патронов на них купит 😡

То есть есть обязательный порог. Но это не запрещает сливать данные "по подозрению" и т.п. У нас далеко не Швейцария, да и там тайна вкладов нарушается, если кто-то очень захочет.

Вот я и говорю, фантазировать можно сколько угодно.

Стучать, это выполнять определённую работу. У нас мало желающих выполнять на рабочем месте дополнительную работу, выполнение которой не входит в должностные обязанности и за которую не доплачивают. Больше шансов на то, что бабушка с квартиры на против куда-то стукнет, что сосед ни где ни работает, а в булочную ездит на такси.

как бы то ни было, если Вы будете получать платёж в том отделении связи, с начальником которого я разговаривал - будьте уверены, при получении более 100.000 единовременно, факт платежа будет известен не только Вам и почте России

он владеет этим почтовым отделением на правах собственности и имеет право подгонять нормативно-правовую базу валютно-контрольно политику под желания серча? 😂

Это где такой бред пишут? Всегда получаю двумя переводами. Максимальный перевод примерно 150 000 рублей (5K$). Рапида, Россия.