С какой целью могут спросить паспорт в обменнике webmoney?

Обычно они объясняют это примерно так:

Паспортные данные никуда не отсылаются и берутся на случай, если придется разбираться в арбитраже. Подстраховка на случай возникновения каких-либо проблем (мошенничество и т.п.)

продадут его в рабство ?

возьмут кредит по его паспорту ?

:)

все зависит от обменника и схемы его работы, если все боле менее в белую и деньги вносятся через кассу банка ( как например делается НКО "сами знаете какое"), то это требование не обменника, а банка. Что кстати мешало спросить ? И что такое круглая сумма ?

Guеst, ну такое мне в голову не приходило, я подумал про налоговую и т.д.

Давно уже так, вэбмани правила ужесточили...

по новым правилам WM, при вводе на сумму 2000 wmz или более (или в эквиваленте WMR) обменный пункт обязан удостовериться, что WM покупает владелец WMID, кроме того, обменник обязан хранить у себя копию паспорта

@leksandr, но в налоговую эти сведения не поступают или только для внутреннего пользования?

А это уже вопрос о самом обменнике. Обычно не поступают, им самим это не надо. Я в том, которым пользуюсь обсуждал этот вопрос. Они так и сказали что сами никуда не стучат, но если придет запрос из органов то они обязаны выдать им всю инфу.

обычно никто не стучит, так как это не в их интересах. А вот работники, могут торговать копиями паспортов, как это часто бывает. Но это уже зависит от порядочности.

А обменники, если умные, то не хранят все копии паспортов у себя в офисе, где могут достать их при проверке.

cscope, он довольно круглую сумму покупал, а несколько лет назад в Сбербанке при переводе 100 рублей брали паспортные данные "в целях усиления борьбы с экстремизмом".

А какой интерес может быть у налоговой в данном случае? Ты же дохода оттого что кладешь свои деньги на свой кошель никого дохода не получаешь.