Схема обмана при выводе Webmoney

jjmaddison · 2010-01-20T12:11:03.0000000Z

Недавно через меня пытались кинуть одного чела. По ходу все это дело всплыло и вот, хочу поделиться схемой мошенничества, как говориться "чтобы знать, где в лесу волки живут". В качестве предыстории - вывожу WMR я всегда с кодом. То есть, сначала я перевожу с протекцией, затем получаю Альфу, затем даю код протекции. Аттестат у меня продавца, активный, BL есть, так что обычно верят. Разве что иногда просят сначала маленькую сумму "на попробовать". Да, а правильные ребята еще и проверяют, что WMID не краденый у настоящего владельца, это мне доказать довольно легко. Дальше без имен. Итак, мне пишет чел по ICQ, по объявлению о выводе WMR, хочет купить WMR за Альфа-банк, условия ему нравятся (они у меня хорошие, выше рынка), но он боится как бы его не кинули. В дальнейшем будем называть его М (от слова Мошенник). Некоторое время "типа боится" и спрашивает разное, корчит из себя серьезного человека, который далек от этого дела, спрашивает разное, проверяет то се, аттестат, личность. После разговора говорит, что так и быть готов взять крупную сумму, но он хочет быть честным. Вообще-то он посредник, и эти WMR он покупает для своего клиента, и переводить деньги нужно на кошель клиента (далее Ж, от слова.. Сами понимаете...). Но работать только через него. Я соглашаюсь - мне-то че, ну пусть заработает посредник, у меня все просто: за Альфу отдаю WMR+2%, а кому он чего перепродает побарабану. Он обещает регулярный вывод на таких условиях, я доволен. Пусть ищет себе клиентов, это его дело, а у меня регулярный вывод будет, мне это подходит. Вообще, все очень убедительно и с виду нормальный процесс общения с нормальным челом. Я даю мой счет в альфе, спрашиваю - куда переводить. Он говорит сейчас к тебе постучится чел в кипер, если какие вопросы задаст - все через меня, он типа мой клиент. (отступление - это правило я нарушил, как оказалось, к счастью). Мне стучится Ж и спрашивает, с какого номера ICQ он со мной общается и вообще, выясняет, что я не М. Явно стремается сильно и переживает. Спрашивает мою Альфу. Потом сообщает, что М кидала и рассказывает, что получил от М другой номер счета, принадлежащий обменнику (тоже с аттестатом продавца), и говорит, что его уже кинули один раз. По ходу выясняется следующая схема: 1) М договорился с Ж о том, что Ж купит WMR по очень хорошей цене. М дает Ж свою Альфу и договаривается со мной о переводе "на счет клиента". 2) Я перевожу деньги Ж с кодом протекции. 3) Радостный Ж переводит деньги на Альфу, но не мне, а на счет, который дал М (принадлежащий обменнику). 4) Обменник за это перечисляет деньги М (на формальный аттестат). 5) М быстро выводит деньги и исчезает. Ж остается с моим зависшим переводом без кода. Кинули его, но бодаться с ним придется мне. Как можно эту схему обойти? Нужно всего лишь убедиться, что человек, которому вы делаете перевод, сделает перевод именно на вашу Альфу. И еще раз обговорить условия обмена непосредственно перед операцией. Это можно сделать, например, в разговоре по WM-чату. Надеюсь, моя писанина будет вам полезна и позволит избежать кидков - вам и вашим контрагентам.

jjmaddison

21 января 2010, 10:16

#11

Постоянный партнер для меня - это тот, кто занимается ВВОДОМ постоянно. А совсем не обменник. Например, покупающий ссылки на WMR или осуществляющий другие операции.

А экономия 1-3%, кстати, приводит к экономии этих %.

Надеюсь, этот топик поможет тем, кто хочет сэкономить, сделать это аккуратно и безопасно.

BMGen

22 января 2010, 09:02

#12

Web-capital:
Я бы назвал эту схему классической, сейчас уже есть и 4-ех и 5-ти уровневые разводы, главное в этом деле решает
1) Примечание к платежу(ваш банковский счет) если придет с Вашими реквизитами, а человек просит перевести на другой счет, то уже у потерпевшего будет подозрение, что здесь что-то не чисто.
2) Верификация клиента, попросите его написать Вам именно с этого вмид или сами свяжитесь с ним.
3) Деньги вперед.

+1. Самая, что ни на есть на свете, классическая схема развода продавца и покупателя третьим лицом.

Схема рушится, если стороны связываются между собой минуя "посредника" и подтверждают свою "вменяемость".

... и никаких обсуждений денежных вопросов по асе, когда в сделке фигурируют ВМ.

---Пополнение WM кошельков в кредит.--- (http://e-seif.com/) -----Пополнение webmoney по sms (http://smsdengi.com/?rid=465)-----

Суд удовлетворил ходатайство Яндекса Webmoney актуальное В Facebook Marketplace теперь

Open AI тестирует память для ChatGPT

Переиграть и победить: как анализировать конкурентов для продвижения сайта

Схема обмана при выводе Webmoney