Webmoney и налоговые выплаты

Во-первых, при сумме от 600 тыс. руб., а не 300. Во-вторых, данные подаются в Финмониторинг, который имеет общую базу данных с ИФНС. И в-третьих, при проведении любых подозрительных платежей на любые суммы (коим является продажа ценных бумаг), банк должен сообщать в вышеназванную инстанцию.

ЧИТАЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.

P.S. Кстати, все платежи от юридических лиц - физическим являются для банков подозрительными. А "продажа ценных бумаг" только усугубляет ситуацию. Именно поэтому советую выводить деньги через физических лиц и спать спокойно (см. мою подпись ниже).

Знаем прошли уже эту процедуру - ничего страшного в ней нет...

с 300 т.р., действительно, ошибся

Лучше платить налоги и спать спокойно)))

Параллельный вопрос к гуру:

Интересно, а если :

- перевести на карточку вебмани 10к зелени (потеря 50у.е. + 0.1%)

- обналичить через банкомат(3.5у.е. +3%,имею ввиду сбербанковский банкомат сумма снятия за раз 10 000р)

- придти в банк и занести наличность на счет

это то же будет считаться отмыванием денег ?

Сам не разу картами вебмани не пользовался, поэтому точно не знаю.

Только смысл в

Карта я так понимаю будет на ваше имя и привязывается к конкретному счету.

Добавлю от себя.

Периодические платежи с юр лица на физлицо (в том числе и от продажи ценных бумаг), могут быть расценены как незаконная предпринимательская деятельность. Оформляйте ПБОЮЛ, платите 6% по УСН и спите, как говорится спокойно. Если при заведение счета в банке у вас потребовали ИНН, данные для декларации банк подаст, и Гарантийное агентство также подает отчетность, таким образом по встречной проверке все движения по счету выпалить не трудно.

С web money договор тогда нужно заключать?

И что ИП будет делать?

- читала, что если выводить с банковского счета (Сбербанк) более 20 000 руб в месяц, сведения передают в налоговую, или еще куда-то..

вывожу спокойно Контактом

Значит вы должны идти в налоговую, и платить 13%.

а откуда такое спокойствие при выводе через контакт?)

Спокойствие такое наверное потому, что еще не пришло время подавать декларацию в налоговую. ))) Обычно беспокойство начинается, когда срок подачи декларации истекает и начинают приходить письма от "доброжелателей" из ИФНС.