Переводы через СберБанк и налоговая

Могут еще как. Любой банк в любое время может попросить подтверждения, откуда деньги.:)

JonNiBravo, да, были.

bye, это не секрет, самое простое, слив вебманей, например, партнерским программах (у ногих проблема с закупом вебманей) в обмен на наличность (Москва, Питер). Анонимные пластиковые карты тоже никто не отменял.

Я, когда оформлял карточку в "Энергобанке", специально спросил, будут ли какие-то последствия при выводе в месяц суммы в пределах ста тысяч. Сказали никаких, и данные в налоговую не подают. При больших, по-моему тысяч 500, заблокируют карточку до выяснения и подписания дополнительных соглашений, как-то так...

Советую зарегистрироваться частным предпринимателем с упрощённой системой и платить 6% со всех доходов плюс 150рэ в месяц в пенсфонд и больше ничего. Потом открываете рассчётный счёт получаете на него все доходы и подаёте декларацию раз в 3 месяца, можно почтой (бумажной). И спите спокойно. Некоторые продвинутые налоговые и по инету декларации принимают но обычно через "свою" контору за дополнительную плату.

У меня ИП, расчетный счет. 4 раза в год сдаю отчеты. нет декларации - счет забанили (уже второй раз за мою бизнес-карьеру) и все. Наверное Вы не так поняли в чем соль.

А, ну если ИП, тогда нет вопросов. :) Речь была о счетах физических лиц, поэтому Вас не так поняли.

А ИП то вообще каким боком к этому топику относится ?

Зарегистрироваться как ИП относительно легко. ИП с упрощённой системой с выбором объекта налогообложения "доходы" платит только 6% с этих самых доходов (то есть с поступлений на рассчётный счёт или с нала прошедшего через кассу) и фиксированный взнос в пенсфонд (чуть больше 1800 рэ в год, и его можно вычесть из суммы налога).

Физлицо при получении дохода обязано заплатить как минимум 12% налога с основного дохода. А с дополнительных доходов не связанных с основным местом работы могут попросить и 30%. Но физлицу гораздо проще доходы утаить или прикинуться валенком ("дедушка деньги перевёл, ему всё равно не нужны" или "приятель долг отдал" например.

Как лучше-решайте сами. Учитывайте что всё может поменяться и 6% с оборота-это боюсь не навсегда.