- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Меня интересует может ли сообщить банк в налоговую инспекцию о моих переводах? Переводы постуают не единой суммой, а тремя переводами за месяц по 50-70 тыс. каждый. Банк коммерческий (ТрансКредитБанк), счет в нем обычный, открытый на физ. лицо. Все переводы проходят с формулировкой в назначении платежа "возврат неиспользованных средств".
Меня интересует может ли сообщить банк в налоговую инспекцию о моих переводах?
Ответ однозначный - может. Правда он однозначный только в случае если в банк придет запрос из соответствующих органов, а если не придет то тоже может но тут уже все будет зависеть от политики этого банка. Некоторые банки очень пристально следят за операциями своих клиентов и предпочитают "соломку подстелить" заранее, сообщив о подозрительной активности в налоговую (или еще куда).
Судя по остальным сообщениям ТС, его доходами в первую очередь заинтересуется ОБЭП.
Меня интересует может ли сообщить банк в налоговую инспекцию о моих переводах?
банк сдает баланс в налоговую ежедневно
так что уже сообщил ;)
C подобной формулировкой вывода по сути налоги платить не надо. Хотя разумнее переводить меньшими суммами,но чаще(предполагаю).
Да,все банки каждый день сливают информацию(только по моему не в налоговую(у нее без вас дел по горло других),а в фин.мониторинг),но она ничем особенным не грозит(если только сумма одного перевода не выше 20К баксов или лично вы не вызываете какие-то особенные подозрения).
Конечно,если ваши деньги "грязь"(ворованные или еще чего ) и\или на вас есть жалобы в соотв.органы,то вами могут заинтересоваться службы похуже налоговой.
Ой,"активность" тоже мне,вы даже не предполагаете что есть "активность".
Меня интересует может ли сообщить банк в налоговую инспекцию о моих переводах? Переводы постуают не единой суммой, а тремя переводами за месяц по 50-70 тыс. каждый. Банк коммерческий (ТрансКредитБанк), счет в нем обычный, открытый на физ. лицо. Все переводы проходят с формулировкой в назначении платежа "возврат неиспользованных средств".
Недавно не поленились и написали в "яндекс.деньги" по поводу вывода ЯД на банковский счет и через контакт, позволим себе процитировать ответы (т.к. считаем это официальным ответом, а не личной перепиской)
На вопрос "что такое формально вывод через банк и контакт", получили следующий ответ (цитируем частично).
отношение налоговых органов к Системе и платежам в нее соответствующее.
Использование Системы не по назначению — финансовые и налоговые риски
пользователя, нарушающего Соглашение об использовании Системы.
Пунктом 4.5 положения об использовании платежной системы Яндекс.Деньги
(http://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) предусмотрено, что Пользователь
имеет право отказаться от заключения сделок с Поставщиками по приобретению у
последних товаров и/или Услуг и потребовать у Оператора возврата
неиспользованных Пользователем денежных средств как лично Пользователю, так и
по его указанию иному лицу. Таким образом, возврат денежных средств в случае
отказа Пользователя от заключения сделок с Поставщиками есть не что иное, как
исполнение Оператором своей обязанности по договору, связанной с возвратом
денежных средств, внесенных ранее в счет сделки, от совершения которой
Пользователь отказался.
Именно поэтому при выводе денег из платежной системы в поле назначение платежа
добавляется фраза «Возврат неиспользованных денежных средств».
Что приятно, получили его с первого раза:) В отличии от вебманевского "гарантийного агенства" получали, от которого ответы получали со 2-3-4 письма, да и то не всегда.
Так что в этом смысле использовать вывод на банковский счет ЯД намного безопаснее чем вебмани ( о выводе вебмани тоже посылали запрос, ответ тут есть /ru/forum/192581 ).
Если учесть подчеркнутое в вышеотквоченном, то скорее у ЯД или ОБЭП появятся вопросы чем Вы занимаетесь. Так как получение денег на кошелек ЯД это или получение оплаты за товар/услугу (по сути коммерческая деятельность) или если это просто прямой перевод, то это "(уступка/переуступка требования)", второе мы трактовать с формальной точки зрения затрудняемся (но тоже видимо должно быть основание для переуступки, которым могут поинтересоваться).