Вывод WMR, конфиденциальность системы Contact и банка.

У меня один раз при выводе зачем то спросили телефон. Для какой-то "анкеты". Было только один раз, и больше не спрашивали. Вывожу приблизительно по 1000$ в мес, может месяцев 4-5

Вообще сам на себя выводить - это требование платёжных систем интернета, которыми вы пользуетесь. Иначе могут не вывести.

Через вебмани больше 300 000 руб в день с персональным аттестатом нельзя. А вообще, получайте большие суммы через несколько пунктов, благо их сейчас много☝

Mistersun, Какая разница в пунктах выдачи?

все равно все платежи проходят через центральную систему и если это кому то нужно то сливается именно оттуда

несомненно это так и есть, +1

Снова поднимаю данную тему. Выводом через контакт воспользовался последний раз когда выводил. То есть, если я сам себе же перевожу деньги - это вообще не должно касаться налоговой? То есть, я могу сказать, что положил себе на кошелек через платежный терминал, а потом вывел, просто чтобы не таскать деньги с собой? Система сама говорит максимально возможную к обналу сумму - 300 тыр. в сутки. Кто выводит таким образом долгое время, поделитесь впечатлениями и информацией, работа обменников по выводу уже достала =)

А какие впечатления?

В Москве вообще можно не париться, я каждый раз стою в очереди(какие объемы прогоняются, нам даже не снилось).

В регионах лучше ходить в разные точки, чтобы элементарно не пропасли.

На налоговую забить, отмаз уже озвучен.

1. Это не так. Точнее, не всегда так.

Есть Гражданский кодекс РФ. ВМ - не деньги, а ценные бумаги. Потому у вас не будет дохода, если у вас есть документы на покупку ценных бумаг и их продажу. Купили-продали и вы в минусе (на % комиссии), дохода нет и платить не надо. А вот если документов на покупку нет, то вы попадаете по полной - вся сумма полученая за продау ценных бумаг будет считаться доходом и вы должны с нее заплатить 13% по закону.

2. Передают. В финансовую разведку (ФСФМ -финмониторинг). В случае с ценными бумагами - независимо от объема сделки передают. Надо понимать, что ФМ это не налоговая и с налоговой не пересекается. Основная задача ФМ - предотвращение отмыва денег и предотвращение финансирования террористических организаций. Группа валютного контроля существует в любом банке и как раз занимается выявлением операций, которые должны быть сообщены в ФМ и сливает им инфу каждый день под страхом лишени банковской лицензии.

3. Хоть в разные, хоть в одну, хоть в разные банки (на территории России). Результат будет один - всё сойдется в одну строчку в компьютере финмониторинга.

4. отмаз левый. см. п.1

Уже ситуация изменилась - подписан Протокол о сотрудничестве и обмене информацией.

Мне кажется, началась борьба с электронными дегами - в Банковском комитете говорят, что содержателям обменных автоматов грозят санкции. Ценные бумаги - наиболее часто применяемый способ отмывки денег. Лично я готов платить налоги, но фиг чего напишешь в Декларации. Ни один главбух не дал толкового совета о том, как это сделать.

А не проще ли в банке получить пластиковую карту к которой прикрепляется личный расчетный счет клиента и на этот счет выводить деньги, потом в любом банкомате можно снять (в банкоматах своего банка без процентов). Я таким образом делаю, WMZ на пластиковую карту, туда же работодатель и зарплату переводит, по москве денюжки на счет приходят в течении одного дня. Правда делаю это через кэшиноут, кому интересно могу адрес в личку сказать дабы здесь не рекламировать.

И никаких бумажек не приходится подписывать.

Вполне естественное развитие событий. Банковский комитет уже не может (и не должен) смотреть сквозь пальцы на такое явление, как электронные деньги. Обороты системы (систем) стали слишком ощутимы.

Вот только интересно какими способами уважаемые господа собираются обменники зыкрывать ?