Сбер не хочет переводить через p2p: высокий риск мошенничества

А вообще, кто-нибудь знает какие банки из ТОПа сейчас условно полояльнее относятся к криптооперациям и обменам (на webmoney, payeer, т.п.)?

Раньше больше рекомендовали Сбер и Тинька. Но в последнее время всё чаще про их блокировки пишут.

Интересует скорее не обнал крипты, а наоборот покупка, загон кэша в эл. кошельки для дальнейшей оплаты сервисов/услуг 🤔

В телеге вроде как есть кошелек и он верификацию просит если продаешь/покупаешь через p2p/sbp USDT. Не слышал пока что, что были случаи, что банк отклонял перевод. 

Там же тоже p2p? В чем разница?

Банк видет массовые p2p переводы на карты менял или с них, и банк банит контрагентов. Банку наплевать размещают менялы объявления об обмене на бинанса, в телеге или на авито. Площадка ему не важна. Он банит за подозрительную активность по объемам преводов, по их количеству, некоторые анализируют старую историю клиентов.

Просто у крупных банков система выявления дропов более современные, а мелкие еще не так активны в этом, им просто ЦБ списки спускает кого забанить надо.

С дропами борются.
Карты блокируются при достижении определенного объема;
"Поставщиков" реквизитов преследуют в отделениях банков;
Выдача балансов по доверенностям была отменена;
После блокировки, средства могут быть возвращены только владельцу счета ( и тут если он продал свои карты, будет участником, если чернота и получит до 10 лет)

Не думаю, что в телеге там дропов 100500 человек через p2p и sbp

суммарно 190к по моему в рублях, за минут 10, просто 3 транзакции
счет заблокировали спустя 3 дня, причина подозрительные транзакции

письмо в комплаенс с скринами источника дохода и переводов с байбита им не подошли, сказали что прекращают сотрудничество, или что-то такое... в общем велком в офис за остатками средств 

или доверенному лицу

Думаю, закончится всё тем, что будем мы с вами друг другу деньги менять в обход банков... Ну, а потом и нал, и натуральный обмен, и что там ещё в истории было на эту тему.

ничего менять не придется и блокировок не будет если работать в белую, принимай платежи через эквайринг или по реквизитам на р/с и никто тебе блочить не будет

это вообще другое. какой экваринг🙈

Доходы у меня все белые. Налоги уплачены. А доступ к деньгам через одно место. И благодаря, даже не знаю, кому, он почему-то получается как минимум серым.