Юникредит запрашивает дополнительные документы.

1 234 5
tripsik
На сайте с 09.02.2019
Offline
50
#21
Shelton724 #:

Ну вообще-то одного человека будет достаточно. Не вручную же всё это делается с запросом выписок по счетам... Теперь инфа есть у налоговой. Сопоставить сто миллионов раз поступления и факт уплаты налогов с правильными суммами - тут и AI не нужен, хватит обычных арифметических действий, чтобы за несколько часов вычленить в отдельную группу всех, у кого не бьются налоги с поступлениями.

а как отличать то что облагается налогом и что не облагается?

это много документов запрашивать и анализировать. или предлагаешь делегировать это все чатгпт?

Shelton724
На сайте с 26.05.2011
Offline
263
#22
tripsik #:
а как отличать то что облагается налогом и что не облагается?

Легко. У каждого перевода есть отправитель. И если на счёт ежемесячно падают средства от родителя или богатого родственника - это видно, а если (как в нашем случае) ежемесячно падают переводы от иностранной компании - то тут уже логично, что возникают вопросы. И если таких переводов было на 3000 баксов, то должно быть НДФЛ минимум с этой суммы, если других доходов не было. 

Unlock
На сайте с 01.08.2004
Offline
775
#23
tripsik #:
это ж сколько работников налоговой надо счета сто милтллтонов человек проверить!
ФНС самая автоматизированная служба. Делается элементарный запрос - поступление от юр. лиц из-за пределов РФ. Дальше всё обрабатывается легко и просто. Не так много частных лиц, кто получает деньги, а уж просто чекнуть на поступления от Гугла - вообще сразу на тебе список потенциальных нарушителей.
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! /Петр-I/.
Frolky
На сайте с 27.09.2023
Offline
30
#24
Unlock #:
ФНС самая автоматизированная служба

Как человек, знакомый с работой этой самой автоматизированной службы, скажу, что налоговой глубоко наплевать на ваши трехзначные поступления. Вас может проверить только сам банк по собственной инициативе, чтобы избежать нарушения 115-ФЗ

egel
На сайте с 20.12.2021
Offline
47
#25
Frolky #:
Как человек, знакомый с работой этой самой автоматизированной службы, скажу, что налоговой глубоко наплевать на ваши трехзначные поступления.
От скольки знаков интерес начинается?
L
На сайте с 25.12.2013
Offline
364
#26
egel #:
От скольки знаков интерес начинается?

Начиная с пятизначных цифр уже могут появиться вопросы от налоговой.

Недорогой, надежный и отзывчивый VPS хостинг ( https://bit.ly/3eXUnNN ) Проверенная пуш партнерка с ежедневными выплатами ( https://vk.cc/9wLSrL)
So1omon
На сайте с 05.01.2012
Offline
96
#27
lexal :

Сегодня позвонили с банка и попросили отправить доп информацию. Карту оформлял онлайн. 

Вот что хотят:

На основании  п. 10 Стандартных правил по текущим счетам в рублях и иностранной валюте физических лиц и п. 2.12 Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц АО ЮниКредит Банк просим предоставить следующую информацию и документы:

 

-          заполнить и подписать анкету с актуальными сведениями

-          договор / иной документ, устанавливающий взаимоотношения с иностранным юридическим лицом

-          форма занятости, в качестве кого Вы осуществляете деятельность и платите налоги (физическое лицо, самозанятый, индивидуальный предприниматель)

-          документы, подтверждающие уплату налогов

 

Направьте пожалуйста ответ в течение 7 календарных дней c даты получения данного запроса. Спасибо.


Налоги не платил) кому такое приходило? Где договор взять с Google?

В итоге как решили проблему? Что с налогами сделали? Продолжили дальше пользоваться банком этим?

L
На сайте с 13.10.2016
Offline
73
#28
So1omon #:

В итоге как решили проблему? Что с налогами сделали? Продолжили дальше пользоваться банком этим?

Все отправил. Про налоги написал что только начал работать с адсенс буду в следующем году платить налоги. Все пока норм. Пользуюсь банком.

SD
На сайте с 22.01.2016
Offline
61
#29
Юникредит запрос
Друзья, привет!
Тоже пришло сегодня в интернет-банке сообщение, а потом звонили из банка и сказали что по 115-ФЗ нужно принести эти доки.
Как думаете если их игнорить, то они просто счёт закроют?
Shelton724
На сайте с 26.05.2011
Offline
263
#30
Что вообще за "декларация о доходах от иностранных юридических лиц"? Гугление ничего не даёт...
1 234 5

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий