Юникредит запрашивает дополнительные документы.

123 4
Элизабет
На сайте с 24.03.2011
Offline
185
#11
Последний документ разве не налоговая должна запрашивать? Куда только эти банки лезут...
L
На сайте с 13.10.2016
Offline
69
#12
tat5399 #:

После того как вы предоставили информацию, они отстали?)

Ответил им уже 5 дней прошло. Тишина. Пока карта работает.

Элизабет
На сайте с 24.03.2011
Offline
185
#13
lexal #:

Ответил им уже 5 дней прошло. Тишина. Пока карта работает.

Есть подозрение, что они могут просто отложить документы для галочки, да и всё.
I
На сайте с 22.03.2022
Offline
14
#14

тут уже было много инфо по этой теме, немного добавлю

Действительно ЮниКредит по просьбе налоговой трясет всех клиентов, кто получает от Гугл

меня даже попросили прислать ссылки - какими таким проектами я занимаюсь за которые получаю оплаты от Гугл (недружественные же они страны)

Прямо закрались подозрения, что не только налоговая теперь за это взялась. Все таки ситуация такая сейчас в мире...

Так что кто в юникредит сейчас или сможет открыть, будьте готовы к тотальным проверкам - кто ты, что ты, налоги, какие проекты...

egel
На сайте с 20.12.2021
Offline
40
#15
MarketOverview
MarketOverview
  • t.me
💳Юникредитбанк не верит, что можно зарабатывать на Youtube. Комплаенс банка прислал youtube-блогеру запрос с просьбой предоставить наименование канала, с которого поступают доходы от Google, ссылку на канал, количество подписчиков, дату регистрации канала, скрины с активностью канала и просмотров за 3 года. В Юникредите можно открыть рублевый счет (хотя и есть проблемы) и принимать долларовые платежи с конвертацией в рубли по внутрибанковскому курсу, без комиссии за зачисление. Блогеры вынуждены пользоваться таким способом, хотя есть и альтернативные возможности получения долларов с зачисление в долларах без конвертации, например, Челябинвестбанк (3% min $30) и Москоммерцбанк (без комиссии). @MarketOverview
F
На сайте с 27.09.2023
Offline
13
#16
Iuma #:
Действительно ЮниКредит по просьбе налоговой

Налоговая ничего не просила. Банки по своей инициативе проверяют клиентов из-за 115-ФЗ. И критерии у каждого банка разные

Элизабет
На сайте с 24.03.2011
Offline
185
#17
Iuma #:
Прямо закрались подозрения, что не только налоговая теперь за это взялась. Все таки ситуация такая сейчас в мире...
Это вряд ли. Вы не же не подпольный миллионер, который напрочь увяз в политике? Такие, как мы, никому не нужны. А банки и раньше всех проверяли. Ну, сейчас могла начать проверять тщательнее. Может им свой внутренний план выполнять надо или просто перестраховываются. У меня вот европейский банк вообще отказался с Россией работать. Так что никому никаких документов уже можно и не предоставлять.
Unlock
На сайте с 01.08.2004
Offline
758
#18
Элизабет #:
Такие, как мы, никому не нужны.
Кому не нужны? Налоговой очень даже нужны. Мы не блиновские, но поскрести то всех этих "блохеров" - еще не поняли, что всё в эту сторону идёт? Государству денег не хватает, будут стричь со всех, до кого смогут дотянуться. А при текущем доступе к банковской информации со стороны ФНС - всё не так и сложно сделать, чтобы вычислить всех и прислать уведомления со штрафами.
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! /Петр-I/.
tripsik
На сайте с 09.02.2019
Offline
45
#19
Unlock #:
Кому не нужны? Налоговой очень даже нужны. Мы не блиновские, но поскрести то всех этих "блохеров" - еще не поняли, что всё в эту сторону идёт? Государству денег не хватает, будут стричь со всех, до кого смогут дотянуться. А при текущем доступе к банковской информации со стороны ФНС - всё не так и сложно сделать, чтобы вычислить всех и прислать уведомления со штрафами.

это ж сколько работников налоговой надо счета сто милтллтонов человек проверить!

если вы не миллирдер боятся нечего

блиновская слишком известная былаа обычные люди никому не интересны

это как с голой вечеринкой звезд ничего такого там не было но люди публичные. а сотни свингер клубов в россии где посетители и не такое делают никто не закрыл

Shelton724
На сайте с 26.05.2011
Offline
234
#20
tripsik #:
это ж сколько работников налоговой надо счета сто милтллтонов человек проверить!

Ну вообще-то одного человека будет достаточно. Не вручную же всё это делается с запросом выписок по счетам... Теперь инфа есть у налоговой. Сопоставить сто миллионов раз поступления и факт уплаты налогов с правильными суммами - тут и AI не нужен, хватит обычных арифметических действий, чтобы за несколько часов вычленить в отдельную группу всех, у кого не бьются налоги с поступлениями.

123 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий