Воровство денег со стороны Юмоней

Вопрос в том, что в украинский банк деньги перевести не смогут из-за санкций. 

И почитайте еще эту ветку https://searchengines.guru/ru/forum/1041325

Нет там украинский банк не причем, вчера мне дали две формы для заполнения - одна на перевод в российский банк, вторая в зарубежный, можно в любой, но я даже заявление не успел заполнить, они еще даже не в курсе были в какой банк я попрошу перевести как утром пришло что они не будут не то что переводить, даже рассматривать заявление.

Дана указка воровать деньги у укр клиентов, это понятно в текущей ситуации :) вопрос в том какую им дадут завтра указку, они похоже выполнят все что угодно :)

Такого не может быть в принципе.

Они ему указали причину - пункты 4.21.8.

Какой из пунктов соглашения ваш? Там есть очень тяжелые пункты. А то, может и бог с ними с этими деньгами... Хорошо, что деньгами взяли.

4.21.8. Клиент не вправе использовать Кошелек для злоупотребления предоставленными Клиенту НКО или третьими лицами правами, совершать любые действия, направленные на недобросовестное использование сервиса, а также совершать массовую регистрацию Кошельков, в том числе:
4.21.8.1. для использования ошибок, неточностей и допущений, имеющихся в функционале и описании различных сервисов, в том числе в целях получения выгоды;
4.21.8.2. для осуществления противоправных действий (имеющих определяемые по исключительному усмотрению НКО признаки состава преступления, административного правонарушения, неисполнения гражданско-правовых обязательств перед НКО или любыми третьими лицами, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма);
4.21.8.3. для совершения операций с использованием нестандартных или необычно сложных схем их проведения, отличающихся от обычного порядка операций, характерных для Клиентов НКО, для совершения операций, не имеющих действительной цели оплаты товаров, работ, услуг в ТСП, и/или совершаемых для увеличения количества операций / регистраций / привязки Кошелька/выпущенной к нему Карты в конкретном торгово-сервисном предприятии для получения бонусов или иных преимуществ, предлагаемых данным торгово-сервисным предприятием, для систематического аккумулирования и дальнейшего распределения денежных средств среди нескольких получателей/систематического перевода на собственные реквизиты/получения наличных денежных средств/иных операций, имеющих признаки транзита;
4.21.8.4. для предоставления или сбора денежных средств для финансирования организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
4.21.8.5. для совершения операций оплаты/получения оплаты в отношении объектов, изъятых из оборота или ограниченных в обороте;
4.21.8.6. с целью хищения/сокрытия чужих денежных средств;
4.21.8.7. для совершения любых операций, связанных с распространением информации, товаров, работ, услуг, пропагандирующих ненависть, насилие, расовую или религиозную нетерпимость, нацистскую или сходную атрибутику и/или символику, побуждающих к свержению органов власти и изменению государственного строя, к незаконному уничтожению собственности, мятежу, массовым беспорядкам, осуществлению иной экстремистской деятельности;
4.21.8.8. для совершения любых операций, прямо или косвенно связанных с финансированием терроризма;
4.21.8.9. в целях совершения любых операций, нарушающих или посягающих на нарушение любых интеллектуальных прав; 

У меня один кошелек, прикинь? И платил на него всегда один и тот же человек, никогда никто на него не переводил больше деньги. Если у меня есть другие кошельки - пусть юмоней сюда их сбросит и я извинюсь :)) Не надо выдумывать на ровном месте. К тому же кошелек идентифицированный, с именной картой. Кошелек зареган в 2007 году, серьезно думаешь что человек, который пользуется одним и тем же кошельком 14 лет регает кучу других? :))) и это не всплывает 14 лет, только аккуратно после начала войны? :)))) 

P.S. по вопросу для чего использовал, а ты для чего используешь? вот и я для того же, мелкие платежи были, сейчас специально посмотрел, в 2017 например sape пару раз вносил 300-400 рублей, пару раз за контент платил, какому то прогеру когда то что-то переводил и т.д. это редкие операции для себя,  одна две мелких операций даже не каждый месяц. Сказали бы что у меня там обменник прикручен или я за работу получаю бабки каждый месяц от разных людей, так и вопроса бы не было.

Пополнял один и тот же человек в россии, тетка в питере, куда их было тратить? Деньги там лежали тупо годами,  основную массу, слава Богу, я снял в начале марта, тогда кстати никто не прицепился :))) наверное команды не было

С удовольствием послушаю, посмотрю представителей Юмоней, пусть покажут контрабанду, оплату наркотиков и экстремистской деятельности. Собственно перевод в публичную плоскость для этого, одно дело гадить клиенту тихо в почту, другой написать фактами.  Жду пруфы, комментарии, расследование :))

Вопрос звучал иначе:

?

Как и куда тратились деньги?