FinCEN впервые оштрафовала криптовалютный P2P-обменник

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделение Минфина США, впервые оштрафовала одноранговый обменник виртуальных валют за умышленное нарушение законодательства.

Согласно пресс-релизу, работавший в качестве обменника житель Калифорнии Эрик Пауэрс (Eric Powers) нарушил требования Закона о банковской тайне (BSA) для бизнеса денежных услуг (MSB). В частности, он не регистрировался в качестве MSB, не выполнял обязательных программ по предотвращению отмывания денег и не подавал сведения о подозрительных транзакциях.

***8220;Обязательства по BSA применяются к денежным переводчикам независимо от их размера. Не должно вызывать удивления то, что мы предпримем правоприменительные меры на основе того, что было публично заявлено после нашего Мартовского руководства 2013 года — обменники виртуальных валют, такие как г-н Пауэрс, являются отправителями денег и должны регистрироваться как MSB.*Фактически были признаки того, что мистер Пауэрс знал об этих обязательствах, но умышленно не выполнял их***8221;, — пояснил директор FinCEN Кеннет А. Бланко (Kenneth A. Blanco).

Пауэрс рекламировал свою торговлю биткоинами через интернет. Он совершал транзакции, либо физически доставляя или получая валюту, отправляя или получая деньги по почте либо координируя транзакции по безналичному расчету через депозитное учреждение. Пауэрс провел более 200 транзакций на сумму свыше $10 тысяч в наличных деньгах, не подавая отчетов о валютных операциях (CTR). Он также обработал множество подозрительных транзакций, например, более 100 связанных с незаконным онлайн-рынком Silk Road, и не регистрировал их согласно SAR.

Регулятор оштрафовал Эрика Пауэрса на $35 тысяч и запретил ему заниматься любой деятельностью, которая может быть квалифицирована как бизнес денежных услуг (MSB).

Напомним, ранее FinCEN заявила, что компании, которые проводят ICO, должны регистрироваться в качестве MSB и соблюдать соответствующие требования законодательства.

Читать на anycoin.news...