Банки блокируют карты за нетрудовые доходы (Украина)

12 3
NA
На сайте с 13.03.2012
Offline
104
5292

Коллеги кто получает платежи от Google Adsense, что думаете про такую новость. Сегодня на многих украинских новостных сайтах промелькнула новость:

"Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за «странные» доходы, ссылаясь на требования НБУ.

В регуляторе такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

«Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков — люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях», — говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 «Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга».

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы." Источник - http://vg.dn.ua/banki-blokiruyut-karty-za-netrudovye-doxody/


Вопрос
: Это может грозить нам получателям swift от Google Adsense? Кто что думает по этому поводу?

Я использую Хостинг для чайников ( https://beget.com/p694158 ). Рекомендую всем неопытным вебмастерам
Solmyr
На сайте с 10.09.2007
Offline
501
#1
NedilkoAlex:
Вопрос: Это может грозить нам получателям swift от Google Adsense? Кто что думает по этому поводу?

Переходите на РСЯ и получайте карточку Яндекс.Денег.

NA
На сайте с 13.03.2012
Offline
104
#2
Solmyr:
Переходите на РСЯ и получайте карточку Яндекс.Денег.

В 90%

случаев, в Adsense доход существенно больше.

callidus
На сайте с 18.07.2011
Offline
334
#3

NedilkoAlex, ну это с какой стороны посмотреть. У меня как раз-таки 75% - это РСЯ (не Украина).

Надоело самостоятельно собирать семантическое ядро ( http://goo.gl/rekQL9 )? Отдай на аутсорс.
kxk
На сайте с 30.01.2005
Offline
970
kxk
#4

NedilkoAlex, Получите карточку Epayserviсe, где большие деньги, как правило проблем с обналом не возникает :)

Ваш DEVOPS
NA
На сайте с 13.03.2012
Offline
104
#5
kxk:
NedilkoAlex, Получите карточку Epayserviсe, где большие деньги, как правило проблем с обналом не возникает :)

Была раньше их карта, после появления swift ушел на него, возможно придется возвращаться к ним.

---------- Добавлено 25.02.2016 в 15:09 ----------

callidus:
NedilkoAlex, ну это с какой стороны посмотреть. У меня как раз-таки 75% - это РСЯ (не Украина).

Вот вот, а в Украине именно Adsense дает больший доход. Во всяком случае на всех сайтах которые у меня были.

Generich
На сайте с 02.07.2015
Offline
125
#6

Немного дополню из КП (источник: http://kp.ua/economics/530744-banky-nachaly-blokyrovat-karty-klyentov)

"КП" в Украине" проверила эту информацию.
СМИ наперебой публикуют новости о том, что украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ. В частности, речь идет о постановлении №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга", в котором подробно на 97 страницах излагается порядок этого самого мониторинга. Только один нюанс – данное постановление датировано 26.06.2015 года, а вступило в силу с 3 июля – то есть больше полугода назад! Что же изменилось в последние дни?

В самих банках уверяют: ничего! И понятия не имеют, почему эта информация всплыла именно сейчас, да еще и подается как сенсация.

- Единственным основанием приостановки сотрудничества с клиентом для банка является подозрение в мошенничестве или преступлении, - разъяснил "КП" в Украине" руководитель пресс-службы ПриватБанка Олег Серга. – У каждого банка есть определенный алгоритм выявления подозрительных транзакций. При этом надо понимать: во-первых, блокируется не карта, а транзакция. Во-вторых, это крайне редкие единичные случаи – речь идет о сотых долях процента. В этом случае транзакции проверяется и после подтверждения легальности клиенту приносятся извинения.

Серга привел цифры, из которых наглядно видно, насколько редки эти случаи. В частности, из 18 миллионов карт ПриватБанка, ни по одной из них не поступали жалобы на блокировку карт по вышеуказанным причинам.

И совсем немного из Обозревателя (источник: http://ukr.obozrevatel.com/finance/business-and-finance/96482-ukraintsiv-poperedili-pro-blokuvannya-kart-za-sumnivnij-zarobitok.htm)

Також банк може несподівано заблокувати карту клієнта, якщо побачить, що списання грошей відбувається за кордоном, особливо при знятті великих сум (від $100-200).

Сто баксов - великих сум! Вы чё, издеваетесь?!!😡

NA
На сайте с 13.03.2012
Offline
104
#7
Generich:
Немного дополню из КП (источник: http://kp.ua/economics/530744-banky-nachaly-blokyrovat-karty-klyentov)


И совсем немного из Обозревателя (источник: http://ukr.obozrevatel.com/finance/business-and-finance/96482-ukraintsiv-poperedili-pro-blokuvannya-kart-za-sumnivnij-zarobitok.htm)

Сто баксов - великих сум! Вы чё, издеваетесь?!!😡

По нынешнему курсу это средняя ЗП в стране.

makag
На сайте с 01.05.2013
Offline
106
#8
NedilkoAlex:
регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов

девушке от УкрСибБанка приходило смс с просьбой явится в отделение для "уточнения" данных (карту открывала более 2 лет назад), движений у неё по карте за последний год не было.

пришла, сверили анкетные данные, работник банка сидел со стопкой этих "анкетных данных".

Со слов сотрудника банка, это по требованию НБУ была "сверка".

По времени визит занял минут десять, поблагодарили и всё ок.

Generich
На сайте с 02.07.2015
Offline
125
#9
NedilkoAlex:
По нынешнему курсу это средняя ЗП в стране.

Этими писюльками в сми пытаются убедить людей, что их средние зарплаты - это уже большие суммы!

sanika
На сайте с 08.12.2015
Offline
58
#10

Фигня все это. Выводил в декабре 60 штук на карту ПБ. просто позвонил на горячую линию и попросил увеличить лимит на тот день чтоб за 1 раз снять с банкомата. Делают непонятный ажиотаж когда и без того тошно работать становится

LinkBoss.net - Трастовые ссылки для увеличения трафика в 10 раз! (http://linkboss.net/)
12 3

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий