Самый дешевый оффшор. Где?

Дык, тут, как обычно это бывает, в топик ворвались теоретики, которые абсолютно не в теме, и начали городить свою чушь, нормальные люди не выдерживают такого потока воды ни о чем, они приходят на форум за другим.

Вот весь ответ агрессивного стиля общения:

Совпадение 100%: вместо того, что обсудить дешевые оффшоры, начали городить ерунду о том, что они не нужны, это вообще плохо и кака. Логики у теоретиков не много.

Под честное слово. Вы мне не верите? По второму пункту, - если вас между мной и агентом не ставить, - никак.

Но по первому-то что? Вполне реально - делаю емэйл, переписываюсь, даю вам доступ к нему.

Действительно, тут время посмеяться мне, потому что я не совсем сдержанный человек, чего уж греха таить. И агрессия подмечена точно. Но в тоже время Vintik_ весьма метко объяснили мою реакцию.

Один разговор - я пришел сюда с топом "Дяденьки, вот мне нужен оффшор, сам не знаю для чего, налоговой боюсь, подскажите, а?" Другой разговор - задача сформулирована лаконичней некуда, а начинается какой-то жесткий оффтоп, который я, с точки зрения своего опыта, могу к тому же и опровергнуть. У меня был выбор - просто пройти мимо и не реагировать, но! Тут уже включается ответственность ТС, т.к. я же его (топ) создал? Соотв. моя задача привести тему к корректному виду. Без мифов.

Вы же начинаете их (мифы) поддерживать.

В любом случае, за агрессивность - мои извинения. Я очень корректный человек и могу признать свою неправоту в эмоциях. Но возвращаясь к тематике топа - господа, высказывая свое мнения, будьте любезны их (мнения) мотивировать, особенно когда вам высказывают обоснованные сомнения в вашем мнении. А то начинать сразу же снисходительно пояснять с точки зрения "сам дурак" не менее невежливо.

на самом деле наоборот - касательно именно вашего случая я написал, что то, что они написали - вас не коснется по причине узкоспециализированности использования Вами компаний(для а/я и договоров).

Кейсы? ок. Положа руку на сердце уверяю вас, что проблемы возникают и не сказать, чтобы редко. К примеру, не так давно был кейс: один европейский банк, боясь за свою репутацию "слил" (причины выясняются) русского клиента местной прокуратуре - она теперь вызывает его на допрос по факту дачи объяснений по его деятельности. Или еще вот: в Германии местная палка направила писулю местной прокуратуре по клиенту-резиденту русскому - он теперь сидит и гадает "а чего они хотят". Неделю назад одному русскому в рамках международной помощи арестовали оффшорный счет в Латвии - бегает по юр. конторам теперь советуется что делать.

Про налоги вообще дофига кейсов, по 198 сейчас штампуют дела только так и в рамках их раскручивают и оффшорные схемы, которые не было особо тщательно продуманы. Сейчас это тренд какой-то, видимо спустили инструкцию сверху.

Касательно возникновения ПП на территории РФ - на данный момент у наших коллег 2 таких дела на стадии досудебного разбирательства. Да в целом есть кейсы... как же без них то.

Я может быть чего-то недопонимаю, но, если клиент русский, а "прокуратура" местная, то подразумевается российская?

Так вот, в рамках каких международных процедур происходит взаимодействие европейского банка и российской прокуратуры, а, главное, каким образом вообще это может касаться прокуратуры?

Т.к. вы два раза упомянули слово "прокуратура", то не могли бы вы рассказать подробнее предтечу этих двух историй? Я бы постарался со своей стороны уточнить это все с точки зрения прокуратуры (правда тоже местной, но как никак - взвешенное мнение практиков). А то быть может действительно, риски огогого, и это только начало... Тогда публичность ситуации не помешает, тем более что имена не требуются.

Деньги случайно были не с процессинга ав? И по ордерам не из США? А то знакомая ситуация абсолютно. 1 в 1. Если да, то можно не развивать эту тему, так как публичности она не требует, а главное к теме флейма здесь никак не относится, т.к. речь идет о белых схемах.

Регулярно просматриваю форумы налоговиков, в увязке с типичными схемами вебмастеров (там выше где-то был перечень, возможно не конечный) ничего не видел. Не могли бы привести пример? Кто и что делал, в следствие чего возникли претензии налоговой? Или это не относится к схемам, обсуждаемым здесь? А речь о схемах оффлайн-бизнеса?

Вот это вообще очень интересно. Не могли бы вы рассказать подробнее? Кто и что делал? Кто и что продавал? По каким основаниям локнули? Суды в РФ будут? С новенькой НКО? Если да, то я обязательно прослежу по картотеке.

Вы не стесняйтесь, не думайте, что я вас "за базар подтягиваю", как говорит гопота разная. Такой флейм куда более интересен, чем то, что было выше. Если без имен, то никакой политики конфиденциальности вы не нарушаете, бонусом делаете себя имя как человека сведующего, что даст вам возможных клиентов с этого форума, раз все так действительно ужасно и на поток поставлено. Чем черт не шутит.

Сдается мне, подобная информация кочует из форума в форум. Прокуратура случайно не австрийская?

Нет, под местной подразумевается та, которая резидентная банку. то бишь тоже одной из европейских стран.

Касательно процедур - взаимодействие происходит благодаря двухсторонним договорам о международной помощи по гражданским, уголовным и семейным делам.

Либо по договорам об обмене налоговой информацией - список стран с кем РФ имеет соотв. договора тут - http://www.nalog.ru/mnsrus/msmno/mpa/dn/(не надо обращать внимания на название, т.к. договора данного типа автоматически подразумевают и договора об обмене налоговой инфой).

Причем тут прокуратура? Через нее происходит информационный обмен. А конкретно через международный отдел Ген. прокуратуры. Но это так, для информации, конкретно тот случай имеет место именно с местной(европейской) прокуратурой.

публичности ситуации не будет, т.к. адвокатскую тайну еще никто не отменял

нет, деньги были в рамках услуг по ИТ.

А причем тут налоговики? Дело возбуждают согласно УПК лишь Прокурор, Следователь, Орган дознания. Да и вообще, при поступлении в налоговую соответствующего запроса - каждый налоговик, пишущий ответ, предупреждается об уголовной ответственности за разглашение информации по делу, так что Вы ничего и не узнаете от них, а уж тем более на форумах.

Кто и что делал - опять же это не предмет дискуссии в паблике, да и вообще не корректно с моей стороны.

заключали договора в РФ на ИТ услуги от именни оффшорок, после одного хоз. спора видимо информация утекла и случилось то, что случилось.

есть классическая фраза - от сумы и до тюрьмы.... Бдеть советую всем и всегда, не стоит расслабляться. Мы живем в такой стране, где возможно все. И чего только не увидишь в постановлениях правоохранителей...

---------- Добавлено 05.07.2013 в 16:09 ----------

Эту инфу про австрийскую я тоже читал. Нет, ситуация месячной давности. Дело в том, что сейчас европейские банки уж очень бдят регламентам ОЭСР и ФАТФ и складывается дебильная ситуация, когда они, дабы не потерять в будущем репутацию в связи с каким-либо скандалом по их клиенту целенаправленно наперед сами пишут в компетентные органы своей страны о данном подозрительном клиенте. Правдивости ради стоит добавить, что такое бывает редко(лично по моему опыту) и только тогда, когда клиент творит разную откровенную чернь со своим счетом.

LLP вообще в принципе не платит налогов. Налоги платят только участники партнерства.

Рига, Латвия, SIA (латвийское ООО). Единственное что, надо сформировать уставный фонд, но деньги потом можно выдать себе же под какие-то нужды. Или, как вариант - загнать на корпоративную кредитку и оплачивать хостинги-домены и прочие хознужды (! но не походы в ресторан, гостиницы и т.п.). Это не оффшорка, это номинальная компания. Налоги в Латвии высокие, но нулевые отчёты сдавать можно недорого.

Могу рекомендовать частного юриста. Там даже телефона нет на сайте, он один работает. Но вполне адекватный, порядочный и добросовестный парень. Русский язык для него не родной - отвечает иногда с задержкой. Спросите, возьмёт ли вас на дальнейшее обслуживание по части сдачи отчётов - иногда он перегружен и новых клиентов не берёт.

По открытию оно может даже дешевле быть, но там еще ежеквартальные отчёты надо сдавать. В принципе, дешевле Сейшелов для WHOIS.

Там есть тонкости. Есть какой-то британский закон, ограничивающий использование таких компаний для консультаций (а SEO вполне под это попадает) и иных нематериальных услуг.

LLP Taxation, на английском, зато - 100% пруф.

LLP учреждается на основании Limited Liability Partnership Act 2000, Limited Liability Partnerships Regulations 2001 и положений Companies Act 1985. Для LLP в Северной Ирландии - есть ещё Limited Liability Partnerships Act (Northern Ireland) 2002

Но их можно не читать, всё нужное (включая пошаговые инструкции) есть на сайте HMRC (HM Revenue & Customs).

На английском :(, зато - правда :).

Rodnoi, извиняюсь за оффтоп про LLP. Ваш топик реально интересен и полезен.

Да, правильно, LLP может платить налоги само по себе в двух ситуациях: если является некоммерческой организацией и когда находится в процессе ликвидации. Так что про открытие счета в английском банке, как причине для уплаты налогов LLP, - это было на 100% мимо.