- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу
В 2023 году Одноклассники пресекли более 9 млн подозрительных входов в учетные записи
И выявили более 7 млн подозрительных пользователей
Оксана Мамчуева
Что делать, если ваша email-рассылка попала в спам
10 распространенных причин и решений
Екатерина Ткаченко
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Испанская полиция считает, что биткоин-банкоматы широко используются для незаконной оплаты наркотиков, пишет Bloomberg.
Власти страны полагают, что это является следствием пробела в правилах Европейского союза по противодействию отмывания денег (AML). Поскольку данные правовые нормы не распространяются на криптовалютные банкоматы, испанских правоохранителей беспокоит, что пользователи 89 биткоин-ATM в стране не должны себя идентифицировать должным образом.
В апреле 2018 года испанская полиция раскрыла крупную схему по продаже наркотиков, в которой биткоин-банкоматы играли ***8220;критически важную***8221; роль, напоминает деловое издание. В ходе полицейской операции были арестованы 11 человек, которые перечислили более €8 млн в биткоинах торговцам наркотиками в Колумбии и других странах, покупая криптовалюту за наличные в биткоинматах. Для этого они установили два крипто-ATM в своем офисе в Мадриде и утверждали, что управляют центром для переводов и торговли криптовалютами. Это позволяло пополнять крипто-банкоматы крупными суммами неучтенных наличных денег для покупки BTC.
В то время как криптовалютные биржи и кастодиальные сервисы будут контролироваться новыми AML-правилами ЕС, вступающими в силу в следующем году, они не будут распространяться на крипто-банкоматы. Власти Испании обеспокоены, что это позволит искушенным дилерам продолжать использовать биткоин-ATM для ухода от контроля финансовых потоков, подчеркивает Bloomberg.
Напомним, в прошлом году Европол приводил данные, согласно которым в Европе через криптовалюты ежегодно отмывается $4,1-$5,5 млрд доходов, полученных незаконным путем. При этом общий объем подобных доходов европейская полицейская организация оценила в почти $138 млрд.
Читать на anycoin.news...
Каждый раз когда читаю такие новости, не понимаю причину "обепокоенности". Кэш тоже регулярно используется для покупки наркотиков, при этом абсолютно анонимен. Биткойн же абсолютно прозрачен и идеален просто для проведения полицейских операций наподобие той, что приведена в новости. Такая ситуация win-win для всех, но люди продолжают быть "обеспокоены".
Каждый раз когда читаю такие новости, не понимаю причину "обепокоенности". Кэш тоже регулярно используется для покупки наркотиков, при этом абсолютно анонимен. Биткойн же абсолютно прозрачен и идеален просто для проведения полицейских операций наподобие той, что приведена в новости. Такая ситуация win-win для всех, но люди продолжают быть "обеспокоены".
Кеш сложно в чистые деньги превращать, особенно в ЕС - а аппараты по покупке битка, очевидно же - приятно решает эти вопросы.
Кеш сложно в чистые деньги превращать, особенно в ЕС - а аппараты по покупке битка, очевидно же - приятно решает эти вопросы.
Так кэш же заряжается в уличную торговлю, розничные сетки автоматов (от кофе до презервативов), туризм и сетки обменников вокруг него, строительство, различные перегоны авто с частника на частника. И это просто с чем я сам сталкивался, вероятно есть еще множество того, о чем я не имею представления. Это не говоря же о том, сколько преступность работает с кэшем и когда биткойн появился (просто нет охвата сравнимого).
А в чем плюс биткойн-атм - мне непонятно. Это очень узкий сегмент (что такое 89 банкоматов? в мелком РФ городе терминалов платежек больше стоит), все трансакции в публичном блокчейне. Столько заморочек с установкой банкоматов - все улицы напичканы камерами сейчас. Какие там чистые деньги в итоге... Идеально же полиции все это отработать, может я конечно чего-то не понимаю.
Так кэш же заряжается в уличную торговлю, розничные сетки автоматов (от кофе до презервативов), туризм и сетки обменников вокруг него, строительство, различные перегоны авто с частника на частника. И это просто с чем я сам сталкивался, вероятно есть еще множество того, о чем я не имею представления. Это не говоря же о том, сколько преступность работает с кэшем и когда биткойн появился (просто нет охвата сравнимого).
А в чем плюс биткойн-атм - мне непонятно. Это очень узкий сегмент (что такое 89 банкоматов? в мелком РФ городе терминалов платежек больше стоит), все трансакции в публичном блокчейне. Столько заморочек с установкой банкоматов - все улицы напичканы камерами сейчас. Какие там чистые деньги в итоге... Идеально же полиции все это отработать, может я конечно чего-то не понимаю.
Методов отмыва громадное количество - тут Вы правы. Биткоин - ATM просто пополнил этот список. Свои плюсы, свои минусы. Те же 500 (или какой максимум в автомате в Испании?) отмыть через кофе и презервативы сложнее, через биток проще. В прочем, тут ничего нового. Моют через все что угодно, ATM один из возможностей, законодательства нет - мой и радуйся. Плохо или хорошо это? Обычно.