Менялам битка из РФ на заметку.

В крипте, как и в обменных операциях, с ней связанных, главное - анонимность, по фиату нужно работать только через дропов.

Да за обнал юрлиц их.

Щас чет жесть прям всех шерстят. Даже у нас в Рязани регулярно берут кого-то.

Правда, потом отпускают.

Говорят, даже ставка определенная есть: миллион платишь и свободен.

Каким боком тут вообще Биткойн..

2015, Карл, 2015)))

О том, что арест произошел в 2015-м, «Медузе» сообщил исполняющий обязанности руководителя отдела информации управления МВД по Костромской области Роман Варенцев (конкретную дату проведения операции он назвать затруднился).

https://meduza.io/feature/2017/09/04/zhurnalisty-rasskazali-chto-v-kostrome-zaderzhali-troih-grazhdan-za-obmen-kriptovalyuty-na-rubli-na-samom-dele-eto-ne-sovsem-tak

Если внимательно почитать инфу о событии и посмотреть ролик, то видно, что у негодяев было куча карточек разных банков. Это были обнальщики -карточники, которые в том числе и криптой немного баловались. Раздули новость по криптовалюте СМИ, которая активно муссируется пользователями.

Хороший вброс!

Как получатель недавно ASIC по обычной ALI-доставке, люблю читать подобные прохладные истории.

---------- Добавлено 17.09.2017 в 18:48 ----------

Не на том слове делаете ударение.

Ударение тут надо делать на "обналичиванием". Там не платили налоги, выводили всякий черный нал. Причем разными способами, биткоины - только один из них.

Но диванных воинов уже не остановишь. "Кровавый режим" и т.п.

Каким образом много карт однозначно свидетельствует, что именно обнальщики? Это из той же серии орган для насилия есть, значит насильник.

Карты, зарегистрированные на других физ.лиц

Вы вообще представляете, как с оборотом лямов 5-10 в день можно гонять только свои карты?

В большинстве банков сейчас шустро счета закрывают, после таких оборотов. Поэтому большинство обменок с хорошими оборотами используют васей петей федей и так далее. Когда даже феди кончаются, они покупают у других васей карты новых федей и тут начинается самое интересное, когда феди с деньгами убегать начинают.

Вы можете производить обменные операции в РФ по собственным счетам и картам. Использование Федей/Васей- это и подпадает под статьи о незаконной предпринимательской деятельности, легализации незаконных доходов и т.д.