Вывод с заблокированного QIWI приличную сумму

Причем тут налоги? Банки не волнует уплачены они или нет - банкам важно, чтоб было понятно откуда средства.

Феерический бред, от первого до последнего слова.

Синонимайзер и тот напишет текст на порядок достовернее.

Ради эксперимента, начните заниматься фрилансом, на любой бирже(ах), не имея ИП и без договора ГПХ. Принимайте платежи на свою карту/счёт в банке от заказчиков. А когда банк задаст вопрос про происхождение денег, покажите ему свою переписку с заказчиком(ами) и тогда узнаете реакцию банка на такое подтверждение происхождения денег.

Да, есть нюансы, не до каждого финмониторинг может добраться, так как есть более лояльные и менее лояльные банки, плюс ещё ряд вводных. Но примеры, когда фрилансеров просят на выход, иногда даже с внесением в список на блок, имеются, хотя все приходы средств были "подтверждены". И, со временем, это дойдёт до всех, обязательно.

Например, уже сейчас в одной из стран СНГ при получении аттестата Начальный и выше в системе Вебмани из налоговой приходит привет, со всеми вытекающими, не сразу, но приходит. А с платежами по счетам в банках вообще всё предельно ясно.

Поэтому, всё в конечном итоге упирается в налоги. Просто показать откуда поступление не всегда достаточно. Если банк увидит умысел ухода от налогов, как пример с фрилансом, то возможен блок...ну и прочие радости тоже.

А ведь точно, Вы правы! Как-то даже не возникло мысли проверить свои слова в синонимайзере, извините, исправимся.

Одно дело принимать напрямую с карт разных заказчиков десятки переводов в месяц, а другое переводы со своих электронных кошельков или переводы от партнерок. В первом случае возможны вопросы но никак не по поводу уплаты налогов. Во втором случае никаких вопросов у банков не возникает.

Речь именно про счета, ТС переводит деньги на счёт. Цифровые активы это, пока ещё, примерно, как vpn, контролирующие органы знают, что это есть, знают, что этим многие пользуются, но особо не обращают внимания, когда нет жёсткой необходимости, лишь частично контролируют.

Поэтому, между кошельками можете гонять платежи сколько угодно, свои не свои не суть. Но, только до определенной границы, иначе кошелёк уходит в бан и потом вывод только на свой счёт в другом банке, как это произошло у ТС. И тут мы опять возвращаемся к предыдущему посту.

Хотя и примеры того, когда цифровые счета физлиц прикрепляются к реальному делопроизводству тоже имеются, особенно это касается Вебмани, т.к только они выдают заоблачные возможности по операциям физлицам, достаточно получить лишь Персональными аттестат, когда другие держат границу в 600к рублей.

ТС

а попробуйте попросить в два банка пополам, и напишите причину, боитесь, что банк может заблокировать деньги.

Очень неоднозначная просьба, контекст может быть трактован службой безопасности банка отправителя совсем иначе. Тем более сумма, указанная в старт-посте, не тех масштабов, чтобы её дробить.

А вот, как пример https://goo.gl/QBNcE7 результата переводов между счетами физиков.

бумага все стерпит, за просьбу не укусят уже, имхо.

Уверен что нельзя, т.к. переводят на р/с а не по номеру карты, а яндекс.деньги вроде как не предоставляет счета.

Такие все простые. Задумайтесь, для чего КИВИ блокирует аккаунт и предлагает пользователю сделать перевод именно на его счет в банке? Почему ему не предложит 250К рублей вывести стандартными путями (как он это делал раньше)? Правильно, потому что им явно что-то не понравилось в этих переводах и сейчас они хотят подсветить получателя.