Ага, накапливается. Знаете сколько там уже накопилось? Расхлебать не могут.
Pall, не путаете? Может 20 000$ ?
Владимир-C, а какая сумма отслеживается?
+1. Шахматисту бабла тоже надо подкинуть.
Вобщем об отслеживании поступлений сумм от 1000$ никогда не слышал и не представляю как это вообще возможно отслеживать и обрабатывать. Вы представляете себе сколько таких операций проходит в течение одного дня?
Скорее всего тут идет речь не о "поступлении", а о переводе со одного счета физлица на счет другого. При такой операции нужно какие-то бумаги оформить для налоговой (самому владельцу счета).
Но "поступления" : пополнения счета наличными, переводы на такие суммы не отслеживаются.
Другое дело 600 000 рублей или 20 000$ - операции на эти суммы отмечаются неким "ответственным сотрудником" банка и информация переходит в ФИНМОНИТОРИНГ, но НЕ в НАЛОГОВУЮ! Это делается по рекомендации европейской организации занимающейся противодействию финансирования террористов и отмыванию денег.
Вот , кстати, тут ответсеки общаются dom.bankir.ru/forumdisplay.php?f=126
В налоговую банк по своей воле не стучит, но если придут и спросят, то конечно расскажет :)
Так что бояца не надо. Вряд ли кто тут десятки тыщ баксов туда сюда переводит.
Откуда такая информация?
И как они отслеживаются?
Как хорошо, что мы не в Америке.
Давно все дома сидим, а Лор еще пашет.
Предлагаю на эту тему тоже опрос устроить. Ну и конечно, добавить некоторые варианты.
мартышон, отказаться от себя сегодняшнего не так страшно. Если тебе лет 70.
Блин, Незабудкина, прочел твою подпись. :)
Ржунимагу.
